证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-046
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　第九届董事会第四十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下事项：
　　1.关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案（详见公告：2025-047）
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案（详见公告：2025-047）
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3.关于召开2025年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2025-048）
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　定于2025年10月28日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第四十二次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-047
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月22日、2023年11月21日、2023年9月13日召开第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）的相关议案以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，根据相关决议，公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜的有效期为公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月；公司分别于2024年8月26日、2024年9月12日召开第九届董事会第三十一次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期的议案，有效期自原期限届满之日起延长12个月。
　　公司于2025年5月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕991号）。鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》,同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次发行相关事宜有效期自原期限届满之日起再次延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
　　该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―048
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　公司董事会于2025年10月10日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
　　3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月28日（星期二）下午2:30。
　　（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午3:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6．会议的股权登记日：2025年10月21日（星期二）
　　7．会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年10月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上提案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，提案相关内容详见2025年10月11日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　2.本次股东大会提案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
　　（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　2.登记时间：出席会议的股东请于2025年10月24日、27日上午9:00一12:00，下午2:00一5:00到公司办理登记手续。
　　3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 董事会办公室
　　信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼董事会办公室。（邮编：518057）
　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5.联系方式
　　（1）公司地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦16楼
　　（2）邮政编码：518057
　　（3）联系电话：0755－86316073
　　（4）邮箱：sed@sedind.com
　　（5）联系人：朱晨星
　　6.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
　　7.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“360032”
　　2、投票简称为“桑达投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月28日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
　　本人对深圳市桑达实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
　　■
　　说明：每项提案的“同意” “反对” “弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托人股东账户： 有效期限：
　　委托人/法人代表签名（盖章）：
　　委托日期：
　　（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
　　证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-049
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　第九届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下事项：
　　1.关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案
　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本议案需提交股东大会审议。
　　2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本议案需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.第九届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市桑达实业股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月11日