证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-027
　　智度科技股份有限公司
　　第十届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日以现场结合通讯的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（二）《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）逐项审议《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》
　　公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：
　　3.1《关于修改 〈智度科技股份有限公司股东会议事规则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.2《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.3《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.4《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.5《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.6《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.7《关于修改 〈智度科技股份有限公司独立董事工作制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.8《关于修改 〈智度科技股份有限公司总经理工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.9《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.10《关于修改 〈智度科技股份有限公司关联交易决策制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.11《关于修改 〈智度科技股份有限公司对外担保管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.12《关于修改 〈智度科技股份有限公司对外投资管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.13《关于修改 〈智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.14《关于修改 〈智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.15《关于修改 〈智度科技股份有限公司募集资金管理办法〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.16《关于修改 〈智度科技股份有限公司投资者关系管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.17《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.18《关于修改 〈智度科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.19《关于修改 〈智度科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.20《关于修改 〈智度科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.21《关于修改 〈智度科技股份有限公司证券投资管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.22《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3.23《关于修改 〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.24《关于修改 〈智度科技股份有限公司内部审计制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.25《关于修改 〈智度科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.26《关于制订〈智度科技股份有限公司董事离职管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.27《关于制订〈智度科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　3.28《关于制订〈智度科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉 的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的各项制度。
　　（四）《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，与公司原董事会成员共同组成第十届董事会。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》的通过为前提。
　　若蒋悟真先生顺利当选为公司第十届董事会独立董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次提名蒋悟真先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于增选第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-031）。
　　（五）《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）。
　　（六）《关于为全资子公司提供担保的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　由于本次担保事项的被担保方中广州智度及上海菲索2024年及最近一期资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
　　（七）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　公司董事会同意定于2025年10月27日（周一）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。
　　三、备查文件
　　（一）第十届董事会第十一次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　智度科技股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-028
　　智度科技股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2025年9月30日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
　　公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。
　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、备查文件
　　（一）第十届监事会第十次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　智度科技股份有限公司监事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-029
　　智度科技股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况，同意公司将2024年实际回购股份中的5,500,000股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、回购公司股份的基本情况
　　公司于2023年1月30日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购股份方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币6.50元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
　　公司于2024年4月19日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，同意调整于2023年1月30日经第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币6.50元/股调整为不超过人民币8.05元/股，将回购股份实施期限延期为自第十届董事会第二次会议审议通过《智度科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起3个月内，即回购实施期限延长至2024年7月19日。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
　　截至2024年4月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份23,698,358股（其中，2023年实际回购11,217,757股，2024年实际回购12,480,601股），占公司总股本的1.86%，最高成交价为人民币6.58元/股，最低成交价为人民币5.98元/股，成交总金额为人民币151,381,248.19元（不含交易费用）。公司该回购股份方案已实施完成。该回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
　　公司于2024年4月29日召开第十届董事会第四次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将2023年实际回购的11,217,757股股份的用途，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。该股份回购注销事宜已于2024年7月10日办理完成，回购股份注销完成后，公司总股本由1,276,506,972股变更为1,265,289,215股。
　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容
　　为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况，公司拟对上述已回购的部分股份的用途进行变更。具体为：将2024年实际回购股份中的5,500,000股由原计划“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。该“用于注销并减少注册资本”的5,500,000股股份注销完成后，公司总股本将由1,265,289,215股变更为1,259,789,215股。
　　三、本次回购股份注销后股本变动情况
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　　注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途后，公司将对5,500,000股已回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，拟注销股份数量占公司目前总股本的0.43%，注销完成后公司总股本将由1,265,289,215股减少为1,259,789,215股，注册资本将由人民币1,265,289,215元减少为人民币1,259,789,215元。
　　本次变更部分回购股份用途并注销事项，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
　　五、监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。监事会同意公司变更部分回购股份用途并注销事项。
　　六、独立董事专门会议
　　公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。全体独立董事认为：公司本次变更部分回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的审慎决策，将部分回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次部分回购股份用途变更事项。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
　　2、公司第十届监事会第十次会议决议；
　　3、公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　智度科技股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-030
　　智度科技股份有限公司
　　关于减少注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更部分回购股份用途，将2024年实际回购股份中的5,500,000股股份由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本次变更及注销后，公司注册资本及股份总数将相应减少；同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合证监会2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，拟对《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出修订。具体情况如下：
　　一、《公司章程》相应条款修订对照表
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