证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-036
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月9日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月30日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过了如下议案：
　　(一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。同时，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人，其中非独立董事5人、独立董事3人。根据相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
　　董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　(二)审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。与会董事逐项表决结果如下：
　　2.01 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.02 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.03 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.04 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.05 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.06 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.07 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.08 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.09 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.14 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.15 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.16 迈得医疗工业设备股份有限公司总经理工作细则
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.17 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会秘书工作制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.18 迈得医疗工业设备股份有限公司财务管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.19 迈得医疗工业设备股份有限公司内部控制制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.20 迈得医疗工业设备股份有限公司控股子公司管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.21 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.22 迈得医疗工业设备股份有限公司内部审计制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.23 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.24 迈得医疗工业设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.25 迈得医疗工业设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.26 迈得医疗工业设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　2.27 迈得医疗工业设备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　上述2.01-2.13治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及相关制度。
　　(三)审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-039
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月30日13点30分
　　召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月30日
　　至2025年10月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司于2025年10月9日召开的第五届董事会第四次会议或第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告于2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）参加股东大会会议登记时间：2025年10月29日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。
　　（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。
　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2025年10月29日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　出席会议时需携带证明材料原件。
　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室
　　联系人：林栋
　　电话：0576-87356888
　　传真：4008875666-107752
　　邮编：317607
　　电子邮箱：zq@maiderchina.com
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　迈得医疗工业设备股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-037
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　第五届监事会第四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月30日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议表决，通过了如下议案：
　　(一)审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。以上事项符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　关于取消监事会、调整董事会人数、修订
　　《公司章程》并办理工商变更登记及修订和
　　制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2025年10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，对相关治理制度进行修订、制定。
　　一、取消监事会情况
　　根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事吴江平先生、王兆平先生、陈君先生的监事职务相应免除。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。
　　二、调整董事会人数情况
　　为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人，其中非独立董事5人、独立董事3人。
　　三、修订公司章程情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述事项尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　四、修订和制定公司部分治理制度情况
　　为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下：
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　　上述1-13项治理制度尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。
　　上述制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　迈得医疗工业设备股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　附件：
　　《公司章程》修订对照表
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