证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-040
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益保留了三位小数，本次同比增减的计算均按照保留四位小数计算。
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.资产负债表
　　单位：元
　　■
　　注1：主要系本期新增结构性存款投资配置及其公允价值变动所致。
　　注2：主要系未达到合同约定收款条件的款项累积所致。
　　注3：主要系期末持有的高信用等级银行承兑汇票结存量较年初大幅增加所致。
　　注4：主要系预付原料矿石采购款和预付铁精粉销售的铁路运输费用所致。
　　注5：主要系对账龄超过5年的政府道路建设垫付款项按会计准则要求全额计提坏账准备所致。
　　注6：主要系防治水项目在建金额增加、新增数智金岭建设项目所致。
　　注7：主要系本期一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。
　　注8：主要系首次在银行办理承兑汇票支付矿石采购款所致。
　　注9：主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。
　　注10：主要系期末计提的企业所得税较上年末增长所致。
　　注11：主要系已背书转让但未到期且不满足终止确认条件的银行承兑汇票在本期完成兑付所致。截至报告期末，该项负债的账面余额为尚未兑付的已背书转让票据余额。
　　2.利润表
　　单位：元
　　■
　　注1：主要系销售人员薪酬增加及市场拓展费用增长所致。
　　注2：主要系本期收到的政府补助增加所致。
　　注3：主要系公司投资的联营企业净利润下降所致。
　　注4：主要系公司持有的交易性金融资产（结构性存款）公允价值变动所致。
　　注5：主要系上期收回已计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。
　　注6：主要系上期公司处置土地资产所致。
　　注7：主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。
　　注8：主要系核销应付账款和冲减专项储备所致。
　　注9：主要系本期固定资产报废损失及罚款下降所致。
　　注10：主要系公司本期主产品铁精粉销量增加、铁精粉单位生产成本同比下降及副产品铜精粉量价齐升所致。
　　注11：主要系公司本期利润总额增加所致。
　　注12：主要系公司本期利润总额增加所致。
　　3.现金流量表
　　单位：元
　　■
　　注1：主要系本期收到在建工程保证金、安全保证金等各类保证金的增加所致。
　　注2：主要系本期缴纳的企业所得税和增值税及附加税增加所致。
　　注3：主要系本期以现金形式收到的分红减少所致。
　　注4：主要系本期收到上期的土地转让款所致。
　　注5：主要系子公司喀什球团收回前期代政府支付的工程款项减少所致。
　　注6：主要系公司本期购建固定资产增加所致。
　　注7：主要系本期新增结构性存款和一年以上定期存款列示至其他非流动资产所致。
　　注8：主要系公司上期支付与投资活动有关的保证金所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司在山东产权交易中心公开挂牌整体打包转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及对其享有的债权，本次转让尚在推进中。具体内容详见公司分别于2025年5月16日、6月28日、7月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的公告》（公告编号：2025-022）及《关于公开挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的进展公告》（公告编号分别为：2025-025、2025-029）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
　　2025年09月30日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟
　　2、合并年初到报告期末利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：毕伟
　　3、合并年初到报告期末现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第三季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第三季度财务会计报告未经审计。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－038
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2025年10月10日10:00在公司二楼会议室召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过2025年第三季度报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。
　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，认为：公司2025年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
　　2.审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。
　　3.审议关于购买董高责任险的议案
　　因公司全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2025-042）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　4.审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5.审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-044）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6.审议通过关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-045）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　7.审议通过关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-046）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　8.审议通过关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-047）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　9.审议通过关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-048）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　10.审议通过关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-049）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11.审议通过关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-050）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　12.审议通过关于修订《对外捐赠管理制度》部分条款的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈对外捐赠管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-051）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　13.审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第十次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－039
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　第十届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2025年9月29日以专人书面送达的方式发出，2025年10月10日11:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王尧伟先生主持。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　1.审议通过2025年第三季度报告的议案
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。
　　2.审议通过关于2025年前三季度利润分配方案的议案
　　经审核，公司董事会根据2024年度股东会授权提出的2025年前三季度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配方案。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-041）。
　　三、备查文件
　　1.第十届监事会第五次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月11日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－041
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于2025年前三季度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1.2025年10月10日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。
　　2.2025年10月10日，公司召开了第十届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，认为：公司董事会根据2024年度股东会授权提出的2025年前三季度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的要求，同意该利润分配方案。
　　3.2025年5月28日，公司召开2024年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。本次利润分配方案符合2025年中期分红条件，与2025年半年度利润分配金额之和未超过2025年中期分红金额上限，在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.本次利润分配方案为2025年前三季度利润分配。
　　2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司法定公积金累计金额达公司注册资本50%以上的，可以不再提取，本期公司未提取法定公积金。公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者净利润220,468,249.16元，母公司实现净利润178,140,305.02元；截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为2,084,095,916.76元，母公司报表可供股东分配的利润为1,961,331,202.40元。（以上前三季度财务数据未经审计）
　　3.根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，2025年前三季度利润分配方案如下：以公司当前总股本595,340,230股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配方案的调整原则
　　本次利润分配方案将在董事会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》和公司《未来三年（2024一2026年）股东回报规划》等相关规定和要求，本次利润分配方案是在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，综合考虑了公司盈利水平和财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　
　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－043
　　山东金岭矿业股份有限公司
　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、经营范围变更情况
　　基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。
　　变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》，废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体修订如下：
　　■
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