证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-052
　　城发环境股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
　　（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。
　　（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
　　（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
　　（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
　　（六）会议记录人：公司董事会秘书。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　本议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
　　（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案
　　1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。
　　2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。
　　3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。
　　4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。
　　5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。
　　6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
　　8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
　　9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。
　　10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
　　11.修订《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
　　12.修订《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。
　　13.修订《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　14.修订《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　15.修订《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。
　　16.修订《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》。
　　17.修订《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　18.修订《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　（三）关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
　　会议采取逐一表决方式对以下事项进行表决：
　　1.提名黄新民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　2.提名李文强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　3.提名王璞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　4.提名孙良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　5.提名胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会非独立董事人员。
　　具体内容及上述非独立董事候选人的简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（四）关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
　　1.提名徐强胜先生为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　2.提名海福安先生为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　3.提名万俊锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第八届董事会独立董事人员。
　　具体内容及上述独立董事候选人的简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
　　（五）关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　（六）关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　本议案主要内容为：公司董事会拟于2025年10月27日（星期一）15:00，在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼会议室，以现场及网络相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会。
　　三、备查文件
　　（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的独立董事专门会议决议；
　　（三）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-053
　　城发环境股份有限公司第七届监事会第三十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式发出。
　　（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。
　　（三）会议召集人及主持人：公司监事会主席。
　　（四）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。
　　（五）会议记录人：公司董事会秘书。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　监事会认为：
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，修订《公司章程》，符合《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
　　（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案
　　1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。
　　2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。
　　3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。
　　4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。
　　5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。
　　6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需股东大会审议。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
　　8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
　　9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。
　　10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。
　　11.修订《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
　　12.修订《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》。
　　13.修订《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则》。
　　14.修订《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司信息披露事务管理制度》。
　　15.修订《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息内部上报制度》。
　　16.修订《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司重大信息保密制度》。
　　17.修订《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
　　18.修订《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司投资者关系管理制度》。
　　监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对《公司章程》进行修订后，配套制定、修订相关制度，废止《监事会议事规则》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，审议程序合法合规。
　　（三）关于续聘公司2025年度审计机构的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　监事会认为：
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2024年度财务审计、内部控制审计及年度薪酬绩效审计服务中，能够遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，恪尽职守，履行双方约定的责任和义务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　三、备查文件
　　（一）经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司
　　监事会
　　2025年10月11日
　　证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-054
　　城发环境股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及
　　制定、修订部分内部治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案中公司章程及部分制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、修订公司章程的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合城发环境股份有限公司实际情况，公司于2025年10月10日15:00召开公司第七届董事会第三十七次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，于股东大会审议通过之日起生效实施。具体修订内容如下：
　　1.公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2.公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述，同时废止《监事会议事规则》；
　　3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举；
　　除上述调整外，公司章程其余修订详见附件。
　　修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次公司章程修订尚需提交至公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记为准。
　　二、关于制定、修订公司制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：
　　■
　　上述内部治理制度中，第1一6项尚需提交股东大会审议。
　　上述制定、修订的部分公司制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　（三）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议；
　　（四）《城发环境股份有限公司公司章程》。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月11日
　　附件：
　　公司章程修订对照表
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