证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-070
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年10月9日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。
　　公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生及独立董事薛爽女士因公无法出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事林乃机先生及监事赵鑫先生因公无法出席会议；
　　3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
　　2.01议案名称：《修订〈股东会议事规则〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.02议案名称：《修订〈董事会议事规则〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.03议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.04议案名称：《修订〈对外担保管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.05议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.06议案名称：《修订〈关联交易管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2.07议案名称：《修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：《修订〈会计师事务所选聘管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：《修订〈信息披露事务管理制度〉》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：《关于选聘公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案1、2.01、2.02为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：苗晨、张馨云
　　2、律师见证结论意见：
　　通过现场见证，律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2025-068
　　上海吉祥航空股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年10月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年9月24日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
　　公司于2025年10月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏海兵先生为公司第五届董事会职工代表董事。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选夏海兵先生为公司第五届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-067
　　上海吉祥航空股份有限公司关于以
　　集中竞价交易方式回购公司股份的
　　回购进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、回购股份的基本情况
　　2025年1月27日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金（含银行回购专项贷款）通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币25,000万元（含，下同），不超过人民币50,000万元（含，下同），回购价格不超过人民币15.80元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2025年2月6日、2025年2月13日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-006）、《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。
　　公司分别于2025年4月18日、2025年5月12日召开公司第五届董事会第十六次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》，对于公司2024年及2025年实施回购的其中1,500万股股份，用途由原回购方案“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，公司已于2025年7月1日注销该部分股份。具体内容详见公司于2025年4月22日及2025年7月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于拟变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-031）、《上海吉祥航空股份有限公司关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：临2025-047）。
　　公司于2025年5月28日披露了《上海吉祥航空股份有限公司关于实施2024年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2025-042），根据有关规定和《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，自2025年6月4日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币15.80元/股调整为不超过人民币15.7017元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
　　2025年9月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份316,500股，占公司目前总股本（2,184,005,268股）的比例为0.01%，购买的最高价为13.04元/股、最低价为12.20元/股，支付的金额为3,939,232.00元（不含交易费用）。
　　截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为35,296,686股，占公司目前总股本（2,184,005,268股）的比例为1.62%，购买的最高价为人民币13.46元/股，最低价为人民币11.93元/股，已支付的总金额为人民币447,953,924.73元（不含交易费用）。本次股份回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-069
　　上海吉祥航空股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事夏海兵先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，夏海兵先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去其担任的董事会风险管理委员会委员职务。该辞职报告自送达公司之日起生效，其已按照公司相关规定做好交接工作。夏海兵先生辞职后将继续在公司担任其他职务。夏海兵先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。
　　二、职工代表董事选举情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年10月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举夏海兵先生（简历附后）为公司第五届董事会职工董事，夏海兵先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。夏海兵先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　上海吉祥航空股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　附件：职工代表董事简历
　　夏海兵，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支书记、副总经理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长；康奈可（中国）投资有限公司人事部长；浙江利欧股份有限公司人力资源总监；公司人力资源部总经理、战略人力资源总监；现任公司副总裁。同时兼任九元航空有限公司董事。