本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年10月9日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街21号中国联通大厦
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本公司2025年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长陈忠岳先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事13人，出席7人，董事简勤先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈抖先生、李津先生因另有其他重要公务未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事方向明女士因另有其他重要公务未出席本次会议；
　　3、公司董事会秘书王凌升先生出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年半年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.00、关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案
　　2.01、议案名称：关于修订《公司章程》相关事项及取消监事会的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04、议案名称：关于重订《募集资金管理和使用制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署《2026-2028年综合服务协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、经本次股东大会审议通过，公司不再设置监事会和监事，原监事不再担任该职务，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，《中国联合网络通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，公司将按照有关程序积极推进职工董事选举工作。
　　2、本公司2025年半年度利润分配的实施方案，将另行公告。
　　3、议案2.01、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，在出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数中，议案2.01已获得五分之四以上表决通过；议案2.02、议案2.03已获得三分之二以上表决通过。
　　4、议案3为涉及关联股东回避表决议案。回避表决的关联股东为：中国联合网络通信集团有限公司。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
　　律师：田君、刘向育
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中国联合网络通信股份有限公司董事会
　　2025年10月9日
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