本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 转股情况：“精工转债”自2022年10月28日进入转股期，截至2025年9月30日，累计转股金额80,000元，因转股形成的股份数量为16,235股，占可转债转股前本公司已发行股份总额的0.0008%。
　　● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，“精工转债”尚有1,999,920,000元未转股，占“精工转债”发行总量的99.9960%。
　　● 本季度转股情况：“精工转债”自2025年6月30日至2025年9月30日，转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为208股。
　　一、可转债发行上市情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4153号）核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）2,000万张，每张面值100元，发行总金额20亿元，期限6年。
　　经上海证券交易所自律监管决定书[2021]141号文同意，公司20亿元可转换公司债券于2022年5月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精工转债”，债券代码“110086”。
　　“精工转债”存续起止日期为2022年4月22日至2028年4月21日，转股起止日期为2022年10月28日至2028年4月21日止，初始转股价格为5.00元/股。历次转股价格调整情况如下：
　　因公司实施2021年度权益分派，自2022年6月16日起，转股价格变为4.96元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-055）。
　　因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月13日起，转股价格变为4.92元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
　　因公司实施2023年度权益分派，自2024年7月1日起，转股价格变为4.86元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于“精工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
　　因公司实施回购股份注销，自2025年5月8日起，转股价格调整为4.87元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于“精工转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-060）。
　　因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月23日起，转股价格变为4.79元/股，具体内容详见《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于“精工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-076）。
　　二、可转债本次转股情况
　　公司本次发行的“精工转债”转股期为2022年10月28日至2028年4月21日。“精工转债”自2025年6月30日至2025年9月30日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为208股。截止2025年9月30日，累计已有80,000元“精工转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为16,235股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0008%。
　　尚未转股的“精工转债”人民币面值总额为1,999,920,000元，占“精工转债”发行总量的比例为99.9960%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
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　　四、其他
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：021-62968628
　　特此公告。
　　
　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2025年10月10日