证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-052
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年9月29日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年10月9日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。
　　（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。
　　1、新疆天润乳业股份有限公司股东会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、新疆天润乳业股份有限公司董事会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、新疆天润乳业股份有限公司独立董事工作制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4、新疆天润乳业股份有限公司累积投票制实施细则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5、新疆天润乳业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　6、新疆天润乳业股份有限公司关联交易管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　7、新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　8、新疆天润乳业股份有限公司对外投资管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　9、新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　10、新疆天润乳业股份有限公司董事会基金管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　11、新疆天润乳业股份有限公司激励基金管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　12、新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13、新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　14、新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　15、新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　16、新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17、新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18、新疆天润乳业股份有限公司董事会秘书工作细则
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　19、新疆天润乳业股份有限公司投资者关系管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　20、新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　21、新疆天润乳业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　22、新疆天润乳业股份有限公司重大信息内部报告制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　23、新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　24、新疆天润乳业股份有限公司对外捐赠管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、新疆天润乳业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　26、新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　27、新疆天润乳业股份有限公司子公司管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　28、新疆天润乳业股份有限公司内部控制评价管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　29、新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　30、新疆天润乳业股份有限公司年报披露重大差错责任追究办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　31、新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　32、新疆天润乳业股份有限公司市值管理制度
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　33、新疆天润乳业股份有限公司董事会授权管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　34、新疆天润乳业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　35、新疆天润乳业股份有限公司印章管理办法
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　以上1-11项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。
　　（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-056
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月28日15点30分
　　召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月28日
　　至2025年10月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案2
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）相关工作人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记所需材料
　　1.自然人股东：自然人股东请持本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；委托代理人请持股东身份证复印件、授权委托书、代理人身份证原件办理登记。
　　2.法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
　　（二）登记时间
　　2025年10月23日、10月24日北京时间10:00-14:00，15:00-19:00。
　　（三）登记地点
　　新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部办理登记手续。
　　（四）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2025年10月24日19:00时）。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部
　　邮编：830088
　　联系人：冯育菠、陶茜
　　电话：0991-3960621
　　传真：0991-3930013
　　（二）现场参会注意事项
　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（四）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
　　（五）授权委托书格式详见附件。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　新疆天润乳业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　托人签名（公司盖章）：
　　委托人身份证号（公司统一社会信用代码）：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-054
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等）
　　● 投资金额：使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。
　　● 已履行的审议程序：该事项已经新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过，监事会和保荐机构均已发表明确同意的意见。该事项无须提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示：公司现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号），公司向不特定对象发行可转换公司债券99,000.00万元，每张面值100元，发行数量990.00万张，按面值发行。截至2024年10月30日止，募集资金总额共计人民币990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币10,685,377.36元后，实际募集资金净额为人民币979,314,622.64元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》（希会验字[2024]0027号）。募集资金到账后全部存放于公司经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体控股子公司新疆天润生物科技股份有限公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用计划
　　根据公司披露的《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
　　单位：万元
　　■
　　三、前次使用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年12月5日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的专项核查意见。现金管理单日最高余额不超过人民币4亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。
　　2025年9月30日，公司使用部分闲置募集资金24,000万元购买大额存单到期赎回，收回本金24,000万元，获得收益66万元。具体内容详见公司于2025年10月1日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-051）。
　　四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　（一）现金管理目的
　　由于募投项目建设需要一定周期，公司将根据募投项目建设进度投入募集资金，从而将出现部分募集资金暂时闲置的情况。在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，增加公司现金收益。
　　（二）现金管理投资品种
　　严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知类存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，产品期限不超过12个月。
　　（三）现金管理额度及期限
　　公司拟使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。
　　（四）资金来源
　　本次现金管理的资金全部来源于公司部分暂时闲置的募集资金。
　　（五）决议期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月之内（含12个月）有效。
　　（六）投资方式
　　公司董事会授权董事长及其授权人员在前述额度及期限内负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
　　（七）信息披露
　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　（八）现金管理收益分配
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　五、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定开展现金管理业务，并及时履行信息披露义务，保证不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
　　2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大，有能力保障资金安全，经营效益好、运作能力强的机构所发行产品。
　　4.公司财务管理部将及时分析和跟踪产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　5.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、对公司日常经营的影响
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　七、审议程序
　　2025年10月9日，公司召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决策权限，该议案无需提交股东大会审议。
　　八、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-055
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》
　　以及修订和制定部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日分别召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《新疆天润乳业股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《公司法》相关规定，结合《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。
　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
　　二、修订《公司章程》情况
　　针对上述取消监事会相关事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈新疆天润乳业股份有限公司章程〉修订对照表》及《新疆天润乳业股份有限公司章程（2025年10月修订）》。最终《公司章程》内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场监督管理部门的要求办理与本次《公司章程》修订相关的工商变更登记备案等所有手续，并且公司董事会或其授权人有权按照市场监督管理部门要求对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
　　三、修订和制定部分治理制度的情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了公司治理相关制度，除对《新疆天润乳业股份有限公司监事会议事规则》废止外，现公司拟修订和制定部分治理制度。具体明细如下表所示：
　　■
　　上述制度同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。其中1-11项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-053
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
　　（二）本次监事会会议通知于2025年9月29日以电子邮件形式发出。
　　（三）本次监事会会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会认为：公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金使用计划和募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使用效益，增加公司收益。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
　　（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订和制定部分治理制度的公告》。
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司监事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2025-057
　　债券代码：110097 债券简称：天润转债
　　新疆天润乳业股份有限公司
　　关于2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 累计转股情况：“天润转债”自2025年4月30日起进入转股期，截至2025年9月30日，累计转股金额为998,000.00元，累计因转股形成的股份数量为120,496股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0376%。
　　● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“天润转债”金额为989,002,000元，占“天润转债”发行总量的99.8992%。
　　● 本季度转股情况：2025年第三季度，“天润转债”转股的金额为883,000.00元，因转股形成的股份数量为106,657股。
　　一、可转债发行上市概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899号）同意注册，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。
　　根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天润转债”自2025年4月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8.30元/股。
　　由于公司实施2024年度权益分派，“天润转债”的转股价格自2025年6月27日起调整为8.28元/股，具体内容详见公司2025年6月23日披露在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。
　　由于公司实施变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，“天润转债”的转股价格自2025年8月19日起由原来的8.28元/股调整为8.21元/股，具体内容详见公司2025年8月16日披露在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《新疆天润乳业股份有限公司关于因实施回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
　　二、可转债本次转股情况
　　2025年第三季度，“天润转债”转股的金额为883,000.00元，因转股形成的股份数量为106,657股。截至2025年9月30日，累计共有998,000.00元“天润转债”已转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为120,496股，占“天润转债”开始转股前公司已发行股份总额的0.0376%。
　　截至2025年9月30日，尚未转股的“天润转债”金额为989,002,000元，占可转债发行总量的99.8992%。
　　三、股本变动情况
　　单位：股
　　■
　　四、其他
　　联系部门：公司证券投资部
　　联系电话：0991-3960621
　　电子邮箱：zqb600419@126.com
　　特此公告。
　　新疆天润乳业股份有限公司董事会
　　2025年10月10日