证券代码：000929             证券简称：*ST兰黄              公告编号：2025（临）-72
兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2025年9月28日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。
2.本次会议于2025年9月30日上午9点30分以通讯表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》
根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部组织结构进行调整，增设采购部与饮料事业部，调整后的组织结构图详见附件。董事会授权公司管理层负责内部组织结构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于确认控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025（临）-73）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-74）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第十二届董事会第十五次会议决议；
2.第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年10月9日
附件：兰州黄河企业股份有限公司组织结构图
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证券代码：000929             证券简称：*ST兰黄              公告编号：2025（临）-73
兰州黄河企业股份有限公司关于确认控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次确认的财务资助事项发生于兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收购吴忠市义旺果汁有限公司（后更名为“黄河（吴忠）饮品有限公司”，以下简称“义旺果汁”或“黄河吴忠”）的过渡期内，义旺果汁向其原股东西安淳果饮品有限公司（以下简称“西安淳果”）及其关联方陕西振威信息科技有限责任公司（以下简称“振威信息”）提供的财务资助金额合计1,650.00万元。
2.公司对义旺果汁过渡期内发生并延续至股权交割后的财务资助事项予以确认，本事项已经公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过，并将提交公司股东会审议。
3.黄河吴忠已与西安淳果、振威信息、陕西广福瑞特饮品有限公司（以下简称“广福瑞特”）就财务资助提前代偿及清偿事项作出明确安排，本次财务资助事项整体风险可控。
一、财务资助事项概述
2025年9月4日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买股权的议案》。公司基于战略发展需要，以2025年6月30日为审计基准日，购买义旺果汁50.6329%的股权，义旺果汁成为公司的控股子公司，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。
股权交割后，公司对义旺果汁过渡期的经营情况进行梳理，发现：2025年7月8日西安淳果向义旺果汁拆借资金1,300.00万元，借款期限自2025年7月8日至2026年1月8日；2025年7月18日，振威信息向义旺果汁拆借资金350.00万元，借款期限2025年7月18日至2026年1月18日。
上述财务资助事项发生于公司收购义旺果汁前的过渡期内，系义旺果汁向其原股东及其关联方提供的财务资助。目前公司已就该事项履行了董事会确认程序，根据相关规定将提交公司股东会审议确认。
二、财务资助对象基本情况
（一）基本情况
1.西安淳果
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2.振威信息
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（二）被资助对象股权控制关系
（三）/被资助对象的主要财务数据
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1.西安淳果
单位：万元
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注：上述主要财务数据来自西安淳果提供的审计报告。应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产和预付账款。
2.振威信息
单位：万元
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注：上述主要财务数据来自振威信息提供的审计报告。应收款项包括应收账款、应收票据、合同资产和预付账款。
三、财务资助的主要内容
为保障公司及股东权益，黄河吴忠与西安淳果、振威信息及广福瑞特签署《债务清偿及预付款抵销协议》，核心内容摘录如下：
甲方（债权人）：黄河（吴忠）饮品有限公司（曾用名：吴忠市义旺果汁有限公司）
乙方（债务人1）：西安淳果饮品有限公司
丙方（债务人2）：陕西振威信息科技有限责任公司
丁方（代偿人）：陕西广福瑞特饮品有限公司
鉴于：
1.甲方与乙方于2025年7月8日签署《借款合同》（合同编号：NO.SXCG-20250708-0002），乙方向甲方借款人民币1,300.00万元（大写：壹仟叁佰万元整），借款期限自2025年7月8日至2026年1月8日；
2.甲方与丙方于2025年7月18日签署《借款合同》，丙方向甲方借款人民币350.00万元（大写：叁佰伍拾万元整），借款期限自2025年7月18日至2026年1月18日；
3.丁方与甲方存在业务合作关系，于2025年7月18日向甲方支付预付款人民币1,450.00万元（大写：壹仟肆佰伍拾万元整）；
4.丁方自愿以预付款代乙方和丙方提前向甲方清偿前述借款本息；
5.甲方、乙方就乙方剩余借款的清偿期限作出变更安排。
经各方协商一致，达成如下协议：
第一条债务清偿安排
1.1丁方同意以其已向甲方支付的预付款代乙方、丙方向甲方清偿借款本息，具体清偿方案如下：
（1）以2025年7月18日支付的1,450.00万元预付款中的350.00万元清偿丙方借款本金；
（2）以2025年7月18日支付的1,450.00万元预付款中的1,100.00万元清偿乙方借款本金。
1.2乙方剩余200.00万元借款本金，应于2025年9月30日前由乙方直接向甲方支付完毕。若乙方逾期支付剩余款项，应按原《借款合同》约定承担违约责任。
1.3乙方、丙方按年利率3.00%计算的借款利息，应于2025年9月30日前由乙方和丙方分别向甲方支付完毕。
1.4各方确认，上述清偿金额足以覆盖乙方、丙方在《借款合同》项下截至本协议签署之日的全部未偿还本金及相应利息。
第二条借款合同变更
2.1自本次协议生效之日起，甲方和丙方于2025年7月18日签署《借款合同》约定的借款期限提前到期。
2.2自本协议生效之日起，甲方与乙方签署的《借款合同》，本金1,100.00万元部分借款期限提前到期，本金200.00万元部分借款期限变更自2025年7月8日至2025年9月30日。
第三条预付款抵销及其效力
各方确认，自本协议生效之日起：
3.1丁方预付款中用于清偿乙方、丙方借款本金的部分，视为预付款等额抵销。抵销完成后，甲方就抵销部分对应的货物交付义务予以免除，无需继续向丁方交付等值货物。
3.2丙方在《借款合同》项下的借款本金350.00万元清偿完毕，乙方在《借款合同》项下的借款本金1,100.00万元清偿完毕。
第四条承诺与保证
4.1甲方保证其对乙方、丙方享有的债权真实、合法、有效，不存在任何权利瑕疵。
4.2乙方、丙方确认其对甲方所负债务金额准确无误，并同意由丁方代为清偿。
4.3丁方保证其代偿行为已获得内部必要授权，系其真实意思表示。
4.4各方保证具有签署和履行本协议所需的全部权利和授权。
第五条争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、财务资助风险分析及风控措施
黄河吴忠与广福瑞特在《债务清偿及预付款抵销协议》约定由广福瑞特以预付款代西安淳果及振威信息提前清偿借款本金合计1,450.00万元；截至本公告披露日，西安淳果2025年7月18日《借款合同》剩余200.00万元借款本金以及西安淳果和振威信息在实际借款期限内发生的利息，已由西安淳果和振威信息向黄河吴忠支付完毕。
五、董事会意见
本次确认的黄河吴忠财务资助事项发生在公司收购义旺果汁的过渡期内，期间公司尚未取得义旺果汁控股权，亦未向义旺果汁委派或任命管理、财务人员，收购完成后，经公司对义旺果汁过渡期的经营情况进行梳理时发现上述财务资助事项。根据《吴忠市义旺果汁有限公司50.6329%股权之股权转让协议》中对过渡期安排的相关约定，公司与西安淳果、振威信息、广福瑞特就财务资助事项的后续处理方案作出明确约定，以广福瑞特以预付款代偿形式直接提前清偿1,450.00万元，西安淳果已偿还剩余200.00万元借款本金，实际借款期限内的利息亦已支付给黄河吴忠，本次财务资助风险可控。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次确认的财务资助金额为1,650.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为3.39%。本次确认黄河吴忠财务资助前，公司及控股子公司对外提供财务资助金额为1,217.00万元，不存在逾期未收回的情形。
七、备查文件
1.第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
2.第十二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年10月9日
证券代码：000929              证券简称：*ST兰黄             公告编号：2025（临）-74
兰州黄河企业股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月21日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参阅公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记事项
（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。
法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件2。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件2。未明确授权范围受托人可自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，邮件、信函、传真须于2025年10月24日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2025年10月24日（星期五）8:30-17:00。
（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。
2、会议联系方式
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部
邮编：730050
3、其他事项
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第十二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年10月09日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360929
2．投票简称：兰黄投票
3．填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年10月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27日15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025年10月27日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第五次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
本次股东会提案表决意见
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说明：
1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2.在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时；
4.单位委托必须加盖单位公章，法定代表人需签字。
委托人（自然人或法定代表人）：  委托人身份证号码（自然人或法定代表人）：
委托人统一社会信用代码及公司盖章（适用于法人股东）：
委托人持有股份数量和性质：            委托人股东账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托签署日期：

公司名称	西安淳果饮品有限公司
成立日期	2015年7月17日
注册地址	陕西省咸阳市淳化县城关街道办事处枣坪社区南新街南段秦阳铭居小区12号楼四单元401室
法定代表人	洪山
注册资本	500万元人民币
统一社会信用代码	916101313223700557
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；食品进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饮料生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东	陕西丝路同辉私募基金管理有限公司、张国海、路辉
资信情况	未被列为失信被执行人

公司名称	陕西振威信息科技有限责任公司
成立日期	2021年9月6日
注册地址	陕西省西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇C座903室
法定代表人	李宝义
注册资本	3458万元人民币
统一社会信用代码	91610138MAB109NB96
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；集成电路芯片及产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；互联网数据服务；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；服务消费机器人制造；集成电路制造；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能农机装备销售；智能物料搬运装备销售；互联网设备制造；物联网设备制造；智能无人飞行器制造；智能仓储装备销售；智能基础制造装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；智能仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；机械设备研发；计算器设备制造；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；科技中介服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；农业面源和重金属污染防治技术服务；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；包装服务；休闲观光活动；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；食用农产品零售；金属材料销售；金属矿石销售；进出口代理；技术进出口；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	李宝义、李亚玲、盐城同辉安桐股权投资合伙企业（有限合伙）
资信情况	未被列为失信被执行人

项目（2024年12月31日）	西安淳果
资产总额	35,531.46
负债总额	30,082.36
归属于母公司的所有者权益	5,449.10
应收款项	6,412.09
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	999.00
项目（2024年度）	西安淳果
营业收入	64,775.22
营业利润	3,444.40
归属于母公司所有者的净利润	3,444.71
经营活动产生的现金流量净额	8,384.60

项目（2024年12月31日）	振威信息
资产总额	3,301.52
负债总额	3,085.76
所有者权益	215.76
应收款项	2,232.66
项目（2024年度）	振威信息
营业收入	5,825.13
营业利润	221.19
净利润	215.76
经营活动产生的现金流量净额	1,554.04

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