证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-058
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月28日14点00分
　　召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月28日
　　至2025年10月28日
　　公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年9月22日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2025年9月23日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及香港交易所及结算有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的本公司A股股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司A股股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的本公司A股股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)公司邀请列席股东大会的其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东
　　1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。
　　2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
　　（二）H股股东
　　详情请参见公司在香港交易及结算有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)向H股股东发出的《临时股东大会通告》及其他相关文件。
　　（三）现场会议出席登记
　　1、登记时间：2025年10月28日13:00-14:00
　　2、登记地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
　　3、联系电话：0535-3396069
　　4、联系人：王艳辉、王宁
　　六、其他事项
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件或投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!
　　本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　七、报备文件
　　1.第九届董事会第四次会议决议
　　2.第九届监事会第三次会议决议
　　特此公告。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-059
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年10月21日(星期二)09:00-10:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年10月14日(星期二)至10月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱andrezq@northandre.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月21日（星期二）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年10月21日（星期二）09:00-10:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　总裁：张辉先生
　　独立董事：龚凡先生
　　副总裁、董事会秘书兼财务总监：王艳辉先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年10月21日（星期二）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年10月14日(星期二)至10月20日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱andrezq@northandre.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0535-3396069
　　电子邮箱：andrezq@northandre.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-060
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　关于2025年9月实施H股回购情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。
　　根据一般性授权，本公司于2025年6月13日开始实施H股回购，现将公司2025年9月在授权范围内的H股回购情况公告如下：
　　本公司2025年9月共实施H股回购4次，回购H股1,000,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的1.42%，占公司股份总数的0.29%，支付资金总额为17,115,300.00港元（不含佣金等费用）。
　　截至本公告日，公司本轮共实施H股回购21次，累计回购H股7,012,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的9.92%，占公司股份总数的2.06%，支付资金总额为121,807,750.00港元（不含佣金等费用）。
　　特此公告。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
　　2025年10月10日
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会会议资料
　　2025年10月28日
　　会议须知
　　为维护全体股东的合法权益，确保烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《公司章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：
　　一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于2025年10月28日（星期二）下午13：00-14:00办理会议登记。
　　二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
　　三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。
　　四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时请先举手示意。
　　五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。
　　六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。
　　2025年第二次临时股东大会会议议程
　　现场会议时间：2025年10月28日（星期二）14:00
　　投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
　　网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
　　召集人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
　　会议主持人：烟台北方安德利果汁股份有限公司董事长王安
　　现场会议议程：
　　一、宣布会议开始
　　二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人
　　三、审议议案
　　议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。
　　议案二：关于修订及制定公司部分制度的议案。
　　四、股东发言、回答股东提问
　　五、现场投票
　　六、现场会议休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）
　　七、宣读表决结果、会议决议
　　八、见证律师宣读法律意见书
　　九、宣布会议结束
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　　2025年第二次临时股东大会议案一：
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　　关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　各位股东及股东代表：
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，拟取消监事会，并相应废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。
　　同时拟对《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并办理工商登记手续，具体内容详见附件。除附件所列内容外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述及部分监事会的职权由董事会审计委员会行使。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整，为突出列示修订重点，上述内容未在附表中列示。
　　本议案已经公司第九届董事会第四次会议，第九届监事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　2025年10月28日
　　附件：《〈公司章程〉修订前后对比表》
　　附件：
　　《公司章程》修订前后对比表
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　　注：因本次修订所涉及的条目众多，本次对《章程》的修订中，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
　　本次《公司章程》涉及条款增减的，原条款序号相应调整，条款中涉及引用其他条款序号有变化的依次变化。
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
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　　2025年第二次临时股东大会议案二：
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　　关于修订及制定公司部分制度的议案
　　各位股东及股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对部分制度进行同步修订、制定。
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　　本议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
　　烟台北方安德利果汁股份有限公司
　　2025年10月28日
　　附件：《〈股东会议事规则〉修订前后对比表》《〈董事会议事规则〉修订前后对比表》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《累积投票制度实施细则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》
　　附件：
　　《股东会议事规则》修订前后对比表
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