证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-69
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　第十届董事会第九次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知于2025年9月27日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年9月30日以通讯方式召开。
　　会议应出席董事8名，实际出席董事8名，本次会议由董事长陈文胜先生主持，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　近日，公司董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。
　　根据公司总经理的推荐，由公司提名委员会提名，董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及新聘高级管理人员的公告》（2025-70）。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　（二）审议通过了《关于部分子公司吸收合并或注销的议案》
　　为进一步优化公司资源配置、提升经营质效，清理长期停产停业的业务主体，公司董事会同意以下子公司采取吸收合并或注销的方式进行整合。
　　1.由江西于都南方万年青水泥有限公司（以下简称“于都万年青”）吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称“赣州万年青”）。吸收合并完成后，赣州万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由于都万年青承继。
　　上述两家公司均为公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称“南方万年青”）的控股公司，南方万年青持股80%，江西国兴实业集团有限公司持股20%，两家公司的股东和股权结构完全一致。
　　2.由江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“瑞金万年青”）吸收合并江西石城南方万年青水泥有限公司（以下简称“石城万年青”）。吸收合并完成后，石城万年青的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由瑞金万年青承继。
　　瑞金万年青和石城万年青均为南方万年青的全资子公司。
　　3.由江西乐平万年青水泥有限公司（以下简称“乐平万年青”)吸收合并乐平万年青商砼有限公司(以下简称“乐平商砼”）。吸收合并完成后，乐平商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由乐平万年青承继。
　　乐平万年青由南方万年青持股60%，公司持股40%；乐平商砼为乐平万年青的全资子公司。
　　4.由九江广德新型材料有限公司（以下简称“九江广德”）吸收合并九江万年青商砼有限公司（以下简称“九江商砼”）。吸收合并完成后，九江商砼的独立法人资格依法注销，其全部资产、业务、债权债务以及其他各项权利义务由九江广德承继。
　　九江广德和九江商砼均为公司的全资子企业。
　　上述吸收合并均为同一控制下子公司之间或母公司与全资子公司之间发生的，董事会同意以2024年12月31日为基准日的审计报告为准，采取无偿划转方式进行转让。
　　5.公司控股子公司南昌万年青水泥有限责任公司为响应有关环保要求，已长期停产停业。为了优化资产结构，依法注销其法人资格。股权结构情况：公司持股68%，南昌市国金产业投资有限公司持股32%。
　　6.公司所属子公司江西于都万年青聚通环保有限公司自成立以来未开展实际运营且未建立会计账簿，依法予以注销。股权结构情况：于都万年青持股55%，广州南沙聚通环保投资公司持股33.5%，广州森迪环保咨询公司持股11.5%。
　　综上，公司对上述业务和子公司的整合或注销，有助于进一步强化内部资源整合、优化产业布局与资产结构、提升整体经营质效，不会损害公司及股东利益。
　　表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-71
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司第十届监事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次临时会议通知于2025年9月27日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2025年9月30日以通讯方式召开。
　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席徐正华先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　审议通过了《关于部分子公司吸收合并或注销的议案》
　　为进一步优化公司资源配置、提升经营质效，清理长期停产停业的业务主体，公司对以下子公司采取吸收合并或注销的方式进行整合。
　　由江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并江西赣州南方万年青水泥有限公司，由江西瑞金万年青水泥有限责任公司吸收合并江西石城南方万年青水泥有限公司，由江西乐平万年青水泥有限公司吸收合并乐平万年青商砼有限公司，由九江广德新型材料有限公司吸收合并九江万年青商砼有限公司，依法注销南昌万年青水泥有限责任公司，依法注销江西于都万年青聚通环保有限公司。
　　监事会认为，公司对上述业务和子公司的整合或注销，有助于进一步强化内部资源整合、优化产业布局与资产结构、提升整体经营质效，不会损害公司股东尤其是中小股东合法权益。公司监事会同意该议案。
　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届监事会第六次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
　　特此公告。
　　江西万年青水泥股份有限公司监事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-70
　　债券代码：127017 债券简称：万青转债
　　债券代码：524330 债券简称：25江泥01
　　江西万年青水泥股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职及新聘公司
　　高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、高级管理人员离任情况
　　近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。
　　孙林先生原定的任职期间为2024年9月20日至2027年9月19日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙林先生辞去上述职务后，将继续在部分控股子公司担任董事职务。截止本公告披露日，孙林先生未持有公司股份。孙林先生为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其持有已获授但尚未行权股票期权公司将依据《2022年股票期权激励计划》的相关规定进行处理。
　　孙林先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙林先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任高级管理人员的情况
　　公司于2025年9月30日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会对提名人选资格审查通过并提名，公司董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第十届董事会任期届满为止。章魁峰先生的简历详见附件。
　　三、备查文件
　　1．相关人员的辞职报告；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　江西万年青水泥股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件
　　章魁峰先生简历：1979年10月出生，中共党员，本科学历，中级统计师。现任江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长，江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西万年青水泥股份有限公司投资发展部副部长。
　　章魁峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。章魁峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，章魁峰先生未直接或间接持有公司股票。