证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-040
　　赛恩斯环保股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场、线上会议相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室。本次会议于2025年9月23日已通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《赛恩斯环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《赛恩斯环保股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉同时修订及制定部分内部管理制度的公告》。
　　特此公告。
　　赛恩斯环保股份有限公司监事会
　　2025年10月1日
　　证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-038
　　赛恩斯环保股份有限公司关于全资子公司投资建设新项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 项目情况：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建紫金龙立化学有限公司（以下简称“福建龙立化学”）拟投资建设选冶药剂扩建项目（以下简称“扩建项目”或“本项目”）。
　　● 项目投资金额：预计不超过3亿元（以实际投入为准）。
　　● 资金来源：公司自筹。
　　● 相关风险提示：尽管已对本次拟投资建设的项目进行了充分的可行性研究和论证，但仍不排除项目实施过程中可能出现的相关风险,具体详见后文“四、对外投资风险分析”，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　公司于2025年9月29日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设“选冶药剂扩建项目”的议案》。根据公司发展战略规划，为提升铜萃取剂产品的生产能力，扩大市场份额，福建龙立化学拟使用不超过人民币3亿元投资建设选冶药剂扩建项目，最终投资总额以实际投资为准。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。
　　本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。
　　二、项目基本情况
　　项目名称：选冶药剂扩建项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）
　　实施主体：福建紫金龙立化学有限公司
　　建设地点：项目拟选址于龙岩市上杭县蛟洋工业园区
　　投资总额：3亿元（含购置土地款、建设厂房、设备费等），分期建设。
　　资金来源：公司自筹
　　建设面积：项目拟用地95亩
　　土地取得方式：以招拍挂方式取得
　　上述建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以实际出让合同
　　载明的为准。
　　三、对外投资目的及影响
　　本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目。项目建设完成后，公司产能规模，尤其是公司铜萃取剂产能规模将得到进一步提升。本项目的建设符合行业发展趋势及公司战略发展方向，有利于公司业绩的持续增长，进一步巩固公司在该行业的地位，提升公司整体竞争力。
　　本次投资建设项目的资金来源为公司自筹，目前公司资金流动正常，本项目建设不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　（一）本项目投资的前提是获得相应土地的使用权，项目建设所需用地需要
　　按照国家现行法律法规规定的用地程序办理，通过招拍挂形式取得。未来土地的使用权能否取得，尚存在不确定性。
　　（二）本次投资项目金额、面积、建设周期等均为预计，实施情况存在不确
　　定性。
　　（三）本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实
　　施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素
　　调整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。
　　（四）由于本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、
　　施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。
　　（五）本项目系基于当前行业前景、技术水平、市场环境等综合因素作出的
　　判断，受到宏观经济形势、设备价格波动、产品市场需求变化等不可控因素的影
　　响，即使公司能在项目建成后对其进行有效管控和经营，项目实施效果能否达到
　　预期依然存在一定的不确定性。
　　公司将密切关注项目建设的后续进展，积极防范和应对后续过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　赛恩斯环保股份有限公司董事会
　　2025年10月1日
　　证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-039
　　赛恩斯环保股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》同时修订及制定部分内部管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律、法规规定的监事会职权，同时，《赛恩斯环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。监事会的职权由董事会审计委员会行使，并根据相关规定对《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其部分内部管理制度进行修订及制定。
　　一、章程修订情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次修订中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，涉及“监事会”“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，以及其他非实质性修订，如“或”调整为“或者”、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。基于前述情况，本次修订的主要内容对照详见下表：
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