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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款、章节，章程中原条款、章节序号、援引条款序号按修订内容相应调整。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。
　　为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。
　　二、其他公司治理制度的修订情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及前述对《公司章程》的修订情况，公司同步对部分公司治理制度进行了修订，并新制定部分制度，列表如下：
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　　上述列表中第1项至第10项制度尚需提交公司股东大会审议，其中第1项、第2项需要经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的2/3以上表决通过。相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关文件，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　
　　山东大业股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日