证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-038
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
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　　一、回购股份的基本情况
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购（以下简称本次回购股份），本次回购股份的价格不超过12.83元/股（含），本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　二、回购股份的进展情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下：
　　截至2025年9月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份1375.21万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.51%，购买的最高价为人民币10.50元/股、最低价为人民币10.01元/股，已支付的总金额为人民币14214.66万元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。
　　三、其他事项
　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025年 10月 1日
　　
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2025-037
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于公司高级管理人员离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司副总经理徐岳正先生、董事会秘书吴晓钧先生的书面辞职报告。徐岳正先生因已到退休年龄决定辞去公司副总经理职务，辞职后，公司聘任徐岳正先生担任古越龙山“特聘专家”。吴晓钧先生因个人原因决定辞去公司董事会秘书职务，辞职后，吴晓钧先生将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
　　一、提前离任的基本情况
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　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，徐岳正先生、吴晓钧先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐岳正先生担任副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。吴晓钧先生担任董事会秘书所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，由马川总经理代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
　　截至本公告披露日，徐岳正先生持有公司股票103500股、吴晓钧先生持有公司股票105000股，均不存在未履行完毕的公开承诺。徐岳正先生、吴晓钧先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。
　　徐岳正先生在担任公司副总经理、吴晓钧先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉敬业，在公司非遗传承、科技创新、生产经营、规范运作、信息披露、股权管理等方面作出了积极贡献。公司董事会对徐岳正先生、吴晓钧先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025年10月1日