证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-058
　　山东得利斯食品股份有限公司
　　关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年9月30日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月25日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
　　根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况，公司注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元。
　　因公司经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；劳务派遣服务；食用农产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用品销售；日用化学产品销售”，同时根据市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范化表述。
　　公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订《公司章程》事项经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
　　具体内容详见公司2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本与经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《山东得利斯食品股份有限公司章程》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
　　为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，对部分治理制度进行修订。具体表决情况如下：
　　1、《股东会议事规则》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　2、《董事会议事规则》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　3、《董事会审计委员会实施细则》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　4、《独立董事制度》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　5、《信息披露管理办法》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　6、《募集资金管理办法》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　7、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　8、《内部审计制度》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　9、《总经理工作细则》
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　具体内容详见公司2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本与经营范围、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的相关制度全文。
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》和《募集资金管理办法》尚需提交股东会审议。
　　三、审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事离职管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。
　　具体内容详见公司2025年10月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　四、审议通过《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司章程的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，该项制度经公司董事会审议通过后生效实施。
　　具体内容详见公司2025年10月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-060）。
　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
　　六、备查文件
　　《第六届董事会第十九次会议决议》
　　特此公告。
　　山东得利斯食品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月九日
　　证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-059
　　山东得利斯食品股份有限公司关于变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本与经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。具体情况如下：
　　一、变更注册资本、经营范围及取消监事会的情况
　　1、根据2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情况，公司注册资本由635,375,290元变更至635,315,290元，具体情况详见公司于2025年4月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-022）。
　　2、因公司经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；劳务派遣服务；食用农产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用品销售；日用化学产品销售”，同时根据市场监督管理部门要求对公司经营范围进行规范化表述，变更后的经营范围如下：
　　许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；货物进出口；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备销售；食用农产品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；厨具卫具及日用品销售；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　上述注册资本、经营范围变更内容以市场监督管理部门最终核定为准。
　　3、公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
　　在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。在取消监事会并修订《公司章程》事项经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事自动解任，公司《监事会议事规则》即行废止，各项治理制度中尚存的涉及公司监事会及监事的规定不再适用。
　　二、本次《公司章程》修订情况说明
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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　　本次修订若涉及章节条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东得利斯食品股份有限公司章程》。
　　本次修订事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门登记、备案为准。
　　三、公司部分治理制度修订及制定情况
　　为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司自身实际情况，修订及制定了部分治理制度，具体情况如下：
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　　上述拟修订和制定的制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》和《募集资金管理办法》尚需提交股东会审议。本次修订及制定的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　山东得利斯食品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月九日
　　证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-060
　　山东得利斯食品股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会
　　通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年10月27日召开公司2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月27日，下午14:30。
　　（2）网络投票时间：2025年10月27日。
　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月27日上午9:15至下午15:00。
　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　5、会议召开方式：本次股东会所采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
　　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
　　公司股东选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年10月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
　　8、会议地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
　　二、会议审议事项
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　　其中提案1.00、提案2.01、提案2.02，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案2.00需逐项表决。
　　上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年10月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本次股东会对上述提案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记， 不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年10月23日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
　　3、登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。
　　4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：
　　因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。
　　5、联系方式：
　　联系人：刘鹏
　　电 话：0536-6339032 0536-6339137
　　传 真：0536-6339137
　　邮 箱：dls525@126.com
　　地 址：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园。
　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
　　四、 股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　《第六届董事会第十九次会议决议》
　　特此通知。
　　山东得利斯食品股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年十月九日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为“362330”，投票简称为“得利投票”。
　　2、填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间为2025年10月27日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日上午9:15，结束时间为2025年10月27日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席山东得利斯食品股份有限公司于2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如未做出具体指示的，受托人可自行行使表决权。
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：
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　　委托人： 委托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托人签字（盖章）： 附件3
　　回 执
　　截至2025年 月 日，我单位（本人）持有山东得利斯食品股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第二次临时股东会。
　　出席人姓名：
　　股东账号：
　　股东名称（签章）：
　　注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效。