证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-054
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年9月19日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴斌为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
　　该议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　二、备查文件
　　（一）第六届董事会第十八次会议决议；
　　（二）第六届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-055
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定以及公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴斌(简历见附件)为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附：吴斌简历
　　吴斌，男，1990年1月出生，研究生学历，中共党员。2016年7月-2018年5月上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行营业部员工；2018年5月-2023年12月历任江阴市新国联集团有限公司金融投资事业部员工、金融投资事业部副经理、团委书记、江阴新国联创业投资有限公司总经理、产业发展事业部总经理等职务；2023年12月-2025年9月江阴市新国联集团有限公司办公室主任、江阴市新国联产业发展有限公司副总经理。
　　截至目前，吴斌未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。