本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.00、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　5.01、议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.02、议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.03、议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.05、议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.06、议案名称：募集资金规模和投向
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.07、议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.08、议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.09、议案名称：滚存未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.10、议案名称：本次发行决议有效期限
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、关联股东中国农垦集团有限公司、中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司，对上述4、5、6、7、8、9、10、13、14项议案回避表决；
　　2、上述1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14按特别决议表决；
　　3、上述议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
　　律师：杜国平、黄诗卉
　　2、律师见证结论意见：
　　北京天达共和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　中农发种业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月29日