证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-089
　　债券代码：110096 债券简称：豫光转债
　　河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第五次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月16日14 点 30分
　　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月16日
　　至2025年10月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、该议案已披露的时间和披露媒体
　　该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2025年9月30日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2025年10月15日9:00至11:30、14:30至16:30 在公司董事会秘书处进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
　　（二）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。
　　联系人：苗 雨 联系电话：0391-6665836
　　邮编：459000传真：0391-6688986
　　六、其他事项
　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
　　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　河南豫光金铅股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临2025-087
　　债券代码：110096 债券简称：豫光转债
　　河南豫光金铅股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年9月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
　　1、关于增加2025年度公司商品期货交易保证金额度的议案
　　鉴于目前期货交易保证金比例较年初大幅增加，公司主要产品价格处于历史高位，经营风险显著加大等原因，为保障公司稳健经营、实现健康发展，有效管控价格波动给公司经营带来的风险，公司拟将2025年度商品期货交易保证金额度从不超过人民币6亿元增加至不超过人民币9亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过70亿元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于河南豫光金铅股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》。本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
　　2、关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案
　　公司拟于2025年10月16日召开2025年第五次临时股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　三、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第八次会议决议
　　3、河南豫光金铅股份有限公司关于增加2025年度公司商品期货交易保证金额度的可行性分析报告
　　特此公告。
　　河南豫光金铅股份有限公司董事会
　　2025年9月30日