证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-037
　　无锡力芯微电子股份有限公司关于非独立
　　董事辞任暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司不再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举伍旻先生担任公司第六届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：
　　一、关于非独立董事辞任的情况
　　公司董事会于近日收到公司非独立董事周宝明先生递交的非独立董事辞任报告，周宝明先生因退休原因，申请辞去公司董事职务。（原定任期至第六届董事会届满之日即2026年12月26日止）周宝明先生辞职后将继续担任公司全资子公司深圳市中盛昌电子有限公司董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。周宝明先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，周宝明先生未直接持有公司股份，通过控股股东无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份总数的3.96%。周宝明先生离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其本人所作的相关承诺。周宝明先生在任职期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于选举职工代表董事的情况
　　公司于2025年9月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举伍旻先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，伍旻先生将与公司其余八名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。伍旻先生担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　2025年9月30日
　　附件：职工代表董事个人简历
　　伍旻先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2004年3月就职于公司，主要从事研发工作，现任公司设计经理。2019年5月至今，任公司监事。
　　截至本公告披露日，伍旻先生未直接持有公司股份通过控股股东无锡亿晶投资有限公司间接持有公司股份总数的0.15%。其与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-036
　　无锡力芯微电子股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
　　（二）股东会召开的地点：公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
　　2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
　　3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05、议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06、议案名称：《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.08、议案名称：《关于修订〈关联交易实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.09、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.10、议案名称：《关于修订〈累计投票制实施细则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.11、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.12、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案2为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案；
　　2、本次股东会无需中小投资者进行单独计票的议案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
　　律师：朱军辉、钱程
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　无锡力芯微电子股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。