证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-038
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月15日14点00分
　　召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼2层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月15日
　　至2025年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议或第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》披露的相关文件。
　　2、特别决议议案：议案1至议案11、议案12.01、议案12.02
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）会议登记方式
　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）现场登记时间：2025年10月10日，下午13:30-16:30；
　　（三）现场登记地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269 号办公楼2层公司会议室。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号
　　联系部门：董事会秘书办公室
　　会务联系人：陈艳
　　联系电话：0512-36831116
　　传真：0512-36831116
　　（二）本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
　　特此公告。
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-037
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司
　　关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次交易概述
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昀冢科技”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股引入投资者的议案》，同意控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”或“标的公司”）增资扩股并引入地方国资等外部投资方,投资方拟以货币方式合计增资不超过15,000万元，增资完成后将取得池州昀冢共计不超过17.65%的股权。其中，宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）出资5,500万元认缴注册资本2,516万元，除宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）外，其他投资方因内部审批决策流程及进度不同，最终投资金额将在其内部审批决策通过后确定。经与投资方协商，本次增资扩股增资价格为2.1861元对应1元注册资本，投资方拟增资金额合计将不超过15,000万元。本次增资款将用于池州昀冢片式多层陶瓷电容器（以下简称“MLCC”）业务发展，进一步加速MLCC项目进程。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司增资扩股并引入外部投资者的公告》（公告编号：2025-009）。
　　二、本次交易进展情况
　　除宣城市徽元绿能贰号股权投资合伙企业（有限合伙）以5,500万元认缴池州昀冢注册资本2,516万元外，近日，宣城开盛产业投资发展有限公司已通过内部及主管部门审批流程，其拟出资4,500万元认缴池州昀冢注册资本2,058万元。截至本公告披露日，公司及池州昀冢已与宣城开盛产业投资发展有限公司就本次交易签署相关《增资协议》，协议条款与此前基本保持一致。
　　本次增资完成后，池州昀冢注册资本将由34,535.8959万元增加至36,594.3562万元。公司持有池州昀冢的股权比例变更为81.9799%，公司对池州昀冢仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次交易后，池州昀冢股权结构如下表所示，具体以工商变更登记为准。
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　　三、交易对方的基本情况
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　　截至本公告披露日，公司与宣城开盛产业投资发展有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　宣城开盛产业投资发展有限公司为宣城市开盛控股集团有限公司全资子公司，系宣城市人民政府国有资产监督管理委员会控股企业，财务资金状况和资信情况良好，具备履约能力。
　　四、风险提示
　　公司将继续推进本次交易后续工作并及时办理池州昀冢的工商变更登记手续。本次交易推进可能会受到多种因素的影响，尚存在一定的不确定性。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求及时履行信息披露义务，并采取积极措施防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日