证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-032
　　日出东方控股股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月15日14点00分
　　召开地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月15日
　　至2025年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体情况参见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的董事会决议公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
　　3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年10月10日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
　　（三）登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。
　　六、其他事项
　　（一）联系方式：
　　联系部门：日出东方控股股份有限公司董事会办公室
　　联系电话：0518-85959992
　　联系传真：0518-85807993
　　联系邮箱：zqb@solareast.com
　　联系人：曹静
　　联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号
　　邮编：222243
　　（二）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　日出东方控股股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　日出东方控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-030
　　日出东方控股股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年9月29日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月24日以电子邮件及微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　鉴于公司第五届董事会任期即将满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，董事会拟提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生、李开春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
　　（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，拟提名穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
　　该议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
　　公司董事会提议于2025年10月15日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
　　特此公告。
　　日出东方控股股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2025-031
　　日出东方控股股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按程序进行董事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届情况
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
　　（一）提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、李开春先生及张璠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
　　（二）提名穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
　　公司独立董事候选人穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。其中穆培林女士为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。
　　根据《公司法》等规定，公司将依法经职工代表大会选举产生一名职工代表董事，职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
　　为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
　　特此公告。
　　日出东方控股股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　附件：
　　日出东方控股股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人简历
　　徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今任本公司董事长。
　　万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任本公司董事、总经理。
　　朱亚林，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至2017年11月，任本公司董事长助理；2017年12月至今任本公司副总经理。
　　张璠，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年3月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003年3月至2009年4月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009年4月至2018年12月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019年5月至至2021年6月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021年6月至今，任浙江帅康电气股份有限副总裁、总裁。
　　李开春，男，1980年3月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2013年12月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014年1月至今任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、副总裁等职务。
　　穆培林，女，中国国籍，1966年1月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现兼任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、南京红太阳股份有限公司独立董事；2021年11月至今任本公司独立董事。
　　张小松，男，中国国籍,1962年8月出生，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022年5月至今任本公司独立董事。
　　吴宇平，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，东南大学新一代储能中心执行主任、英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科学（与人文学）院通讯院士、非洲科学院（外籍）院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022年12月至今任本公司独立董事。