证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-047
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　第四届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以通讯会议方式召开第四届董事会第二十一次会议，会议通知已于2025年9月26日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　董事会同意聘任杨文涛先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
　　董事会同意聘任宋欢洋先生担任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
　　《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》
　　公司董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案在提交董事会前，已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
　　《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十一次会议决议；
　　（二）第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
　　（三）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-048
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于部分董事、高级管理人员变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、高级管理人员离任情况
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到曹璋先生、冯旭先生的书面辞职报告。因工作调整原因，曹璋先生辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，曹璋先生辞去上述职务后，将继续担任公司全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司（以下简称“安奈儿品牌”）总经理。冯旭先生辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务，冯旭先生辞去上述职务后，将继续担任安奈儿品牌财务负责人。曹璋先生、冯旭先生原定的任职期间为2023年1月10日至2026年1月9日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，曹璋先生的辞职将导致审计委员会成员低于3人，曹璋先生将继续履行职责至选举出新的董事，冯旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露之日，曹璋先生持有公司股份30,562,419股，占公司目前总股本的14.35%。曹璋先生所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
　　截至本公告披露之日，冯旭先生未持有公司股份，持有公司已获授但尚未行权的股票期权63,000份。本次辞去公司副董事长、公司副总经理兼财务负责人及董事会专门委员会相关职务后，冯旭先生仍担任子公司财务负责人，其仍符合公司2023年股票期权激励计划的激励对象条件，上述股票期权将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等规定予以保留。
　　曹璋先生、冯旭先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。曹璋先生、冯旭先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对曹璋先生、冯旭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、聘任高级管理人员的情况
　　公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任杨文涛先生（简历详见附件）为公司总经理；经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任宋欢洋先生（简历详见附件）为公司财务负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　三、补选董事的情况
　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更公司董事的议案》，经公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名杨文涛先生、林乐水先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更等事宜。
　　本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
　　特此公告。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件：
　　1、杨文涛先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1998年至2017年任联想集团有限公司CPO、VP；2018年至2020年任北航投资有限公司CEO；2021年至今任北京信富财智投资管理有限公司创始合伙人。
　　杨文涛先生通过持有公司控股股东深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）39.75%份额间接持有公司股份。除上述情形外，杨文涛先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　2、宋欢洋先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，中国注册会计师。2019年6月至2020年9月任深圳市创新投资集团有限公司企业服务中心专员；2021年2月至2022年12月任小米集团产业投资部投资副总监；2023年2月至2025年9月任裕太微电子股份有限公司战略投资总监、法律事务部主管。
　　宋欢洋先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　3、林乐水先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020年2月至今任世纪金源投资集团有限公司华南区域财务总监；2024年8月至今任永康国深置业有限公司董事长、经理；2025年至今任义乌国深商博置业有限公司董事、义乌拱辰商博置业有限公司董事。
　　林乐水先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-049
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:00。
　　2、网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年10月16日上午9:15至下午3:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2025年10月9日
　　（七）出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　本次股东大会的股权登记日为2025年10月9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
　　2025年6月9日，股东曹璋先生与深圳新创源投资合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》。根据《表决权放弃协议》的约定，曹璋先生自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的全部剩余公司30,562,419股限售股份（占公司总股本的14.35%）对应的表决权。弃权期间为自《股份转让协议》约定的标的股份交割完成之日起至不再持有任何剩余股份之日止。具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-031）。以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
　　■
　　上述议案已经于2025年9月29日公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
　　议案1需以累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　（一）出席登记方式：
　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委托人身份证复印件及股票账户卡、授权委托书办理登记。
　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件、股票账户卡办理登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，其中授权委托书需提供原件，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料以来人、邮递或传真方式于2025年10月15日（星期三）或之前送达本公司。
　　（二）登记时间：
　　2025年10月10日（星期五）至2025年10月15日（星期三）（法定假期除外）。
　　（三）登记地点：
　　深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。
　　（四）现场会议联系方式：
　　联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696
　　电子邮箱：dongmiban@annil.com
　　（五）预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　五、备查文件
　　第四届董事会第二十一次会议决议。
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　网络投票的具体操作流程
　　深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
　　一、网络投票的程序
　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈投票”。
　　（二）填报选举票数
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　1、选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月16日上午9:15至下午3:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　深圳市安奈儿股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈儿股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期：2025年 月 日