证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-039
　　债券代码：243568 债券简称：GK津创01
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　第九届董事会第六十六次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六十六次会议于2025年9月29日现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年9月22日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　1.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案
　　经审议，董事会同意修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　2.关于天津佳源开创新能源科技有限公司与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《天津市新建房屋保修期供用热合同》的议案
　　日前，本公司全资子公司天津佳源开创新能源科技有限公司拟与关联方天津市城泽房地产开发有限公司签订《天津市新建房屋保修期供用热合同》。本次协议金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
　　本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。
　　本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　3.关于对会泽创环水务有限公司贷款提供担保的议案
　　具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　4.关于对芜湖创环水务有限公司贷款提供担保的议案
　　具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于为控股子公司提供担保的公告”（公告编号：临2025-040）。
　　本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临2025-040
　　债券代码：243568 债券简称：GK津创01
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司会泽创环水务有限公司（以下简称“会创公司”）成立于2024年4月，注册资本2009.69万元，会创公司主要从事水的生产和供应业。
　　为确保项目的顺利实施，本次会创公司向银行申请贷款不超过3900万元。本公司按照持股比例97%为会创公司提供保证担保，会创公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务的97%，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币3783万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
　　本公司控股子公司芜湖创环水务有限公司（以下简称“芜湖公司”）成立于2024年12月，注册资本5540万元，本公司持股比例55%，安徽舜禹水务股份有限公司持股比例35%，中铁上海工程局集团有限公司持股比例10%。芜湖公司主要从事污水处理及其再生利用等。
　　为确保项目的顺利实施，计划先行向银行申请贷款21900万元。本公司按照持股比例55%为芜湖公司提供保证担保，芜湖公司为本公司提供反担保。本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务的55%，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币12045万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
　　（二）内部决策程序
　　2025年9月29日，公司第九届董事会第六十六次会议审议通过了《关于对会泽创环水务有限公司贷款提供担保的议案》《关于对芜湖创环水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会全票同意为会创公司、芜湖公司提供担保。上述事项均在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）会创公司基本情况
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　　（二）芜湖公司基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）会创公司担保协议
　　1、担保金额：不超过人民币3783万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
　　2、担保期限：贷款期限14年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
　　3、担保方式：本公司按照持股比例97%为会创公司提供保证担保，会创公司按照不低于本公司担保金额对应的收费权为本公司提供反担保。
　　（二）芜湖公司担保协议
　　1、担保金额：不超过人民币12045万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。
　　2、担保期限：贷款期限10年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
　　3、担保方式：本公司按照持股比例55%为芜湖公司提供保证担保，芜湖公司按照不低于本公司担保金额对应的收费权为本公司提供反担保。
　　四、担保的必要性和合理性
　　董事会认为，会创公司、芜湖公司均为本公司的控股子公司，本次为其提供担保，有利于满足两家子公司的融资需求和业务发展需要，符合公司整体发展的需要。
　　同时，本公司为两家控股子公司均提供不超出股权比例的担保，两家控股子公司均为本公司提供反担保。
　　五、董事会意见
　　2025年9月29日，公司第九届董事会第六十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对会泽创环水务有限公司贷款提供担保的议案》《关于对芜湖创环水务有限公司贷款提供担保的议案》，公司董事会同意为会创公司、芜湖公司提供担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，本公司对子公司贷款担保总额为人民币297323.98万元（含本次董事会审议的担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产的30.75%。无逾期担保。
　　特此公告。
　　天津创业环保集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月29日