本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第一次临时股东大会通知及提示性公告已于2025年9月13日、2025年9月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2025-066号、2025-067号）。本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间为：2025年9月29日（星期一）下午13:30开始
　　网络投票时间为：2025年9月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.召集人：公司董事会。
　　5.主持人：公司董事长吴定刚先生。
　　6.本次会议的通知及提示性公告已于2025年9月13日、2025年9月20日发出，会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.会议出席的总体情况
　　出席会议的股东（含代理人）共计344人，共持有365,517,675股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的35.4898%，其中，现场投票的股东（含代理人）9人，代表股份278,107,690股，占公司有表决权股份总数的27.0027%；通过网络投票的股东共计335人，代表股份87,409,985股，占公司有表决权股份总数的8.4870%。
　　2.A股股东出席情况
　　A股股东（代理人）8人，代表股份251,029,893股，占公司A股股东表决权股份总数的28.4700%。
　　3.B股股东出席情况
　　B股股东（代理人）1人，代表股份27,077,797股，占公司B股股东表决权股份总数的18.2724%。
　　4.其他人员出席情况
　　公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通过了如下决议：
　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第1-3项提案。同时经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了第4项提案。
　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　总的表决情况：同意336,163,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.9692%，反对29,193,903股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9870%%，弃权160,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0438%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意58,428,582股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的66.5605%，反对29,193,903股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的33.2570%，弃权160,200股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1825%。
　　A股股东的表决情况：同意309,085,775股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的91.3281%；反对29,188,603股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的8.6246%；弃权160,200股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0473%。
　　B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9804%；反对5,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
　　2.审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
　　总的表决情况：同意364,723,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7827%，反对620,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1697%，弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0476%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意86,988,285股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.0950%，反对620,300股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.7066%，弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1983%。
　　A股股东的表决情况：同意337,645,478股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.7668%；反对615,000股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.1817%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0514%。
　　B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9804%；反对5,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
　　3.审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
　　总的表决情况：同意336,140,772股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.9629%，反对29,222,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9949%，弃权154,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0422%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意58,405,782股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的66.5345%，反对29,222,803股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的33.2899%，弃权154,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1755%。
　　A股股东的表决情况：同意309,062,975股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的91.3213%；反对29,217,503股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的8.6331%；弃权154,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0455%。
　　B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9804%；反对5,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
　　4.审议通过《关于增加使用自有闲置资金投资理财产品的议案》
　　总的表决情况：同意364,436,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7043%，反对940,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2572%，弃权140,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0385%。
　　其中，中小股东的表决情况：同意86,701,785股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的98.7687%，反对940,100股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的1.0709%，弃权140,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.1604%。
　　A股股东的表决情况：同意337,358,978股，占出席本次股东大会有效表决权的A股股东所持股份总数的99.6822%；反对934,800股，占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.2762%；弃权140,800股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权A股股东所持股份总数的0.0416%。
　　B股股东的表决情况：同意27,077,797股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的99.9804%；反对5,300股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0.0196%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权B股股东所持股份总数的0%。
　　三、律师出具的法律意见
　　安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派胡国杰律师、徐漫丽律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1．经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2．安徽承义律师事务所出具的法律意见书；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　长虹美菱股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年九月三十日