证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-046
　　深圳市爱施德股份有限公司第六届
　　董事会第二十次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于2025年9月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年9月29日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、黄文辉先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，董事周友盟女士因公出差无法出席会议，授权委托董事黄文辉先生代为出席并表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
　　一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
　　公司第六届董事会提名委员会拟提名林斌先生为董事会独立董事候选人，上述候选人简历附后。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案尚需提交股东大会审议。
　　《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　二、审议通过了《关于修订〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监事薪酬管理办法》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次修订后制度名称将变更为《董事薪酬管理办法》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案尚需提交股东大会审议。
　　《董事薪酬管理办法》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　三、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，由于公司已不再设监事会和监事，本次修订后制度名称将变更为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案尚需提交股东大会审议。
　　《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
　　四、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司将于2025年10月17日（周五）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　附件：独立董事候选人简历
　　林斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，厦门大学经济学（会计学）博士，教授，澳大利亚资深注册会计师，财政部会计名家、广东省南粤优秀教师、宝钢优秀教师。历任中山大学管理学院教授、博士生导师，会计学系主任，MPAcc教育中心主任，中山大学企业与非营利组织内部控制研究中心主任；现任中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事、长城证券股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。林斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。
　　林斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-047
　　深圳市爱施德股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月17日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第二十次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年10月17日（星期五）下午14:00；
　　（2）网络投票时间为：2025年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年10月13日（星期一）。
　　7、出席会议对象：
　　（1）截至股权登记日2025年10月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　提案1.00至提案3.00经第六届董事会第十九次（定期）会议审议通过，提案4.00至提案6.00经第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，提案7.00经第六届监事会第十九次（定期）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2025年8月26日、2025年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　其中提案1.00至提案3.00、7.00需要以特别决议审议通过。
　　三、现场股东登记办法
　　1、登记时间：2025年10月16日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；
　　2、登记要求：
　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
　　5、联系方式：
　　（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。
　　（2）邮编：518000
　　（3）联系电话：0755-21519907
　　（4）联系传真：0755-83890101
　　（5）邮箱地址：ir@aisidi.com
　　（6）联系人：赵玲玲
　　四、网络投票操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十九次（定期）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十九次（定期）会议决议》；
　　3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议》。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：2025年第二次临时股东大会回执
　　深圳市爱施德股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362416。
　　2、投票简称：“爱施投票”。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月17日上午09:15，结束时间为2025年10月17日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致：深圳市爱施德股份有限公司
　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　■
　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
　　委托人持股数：
　　委托人持股性质：
　　委托人股东账号：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束
　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件三：
　　2025年第二次临时股东大会回执
　　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）
　　■
　　附注：
　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年10月16日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。
　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。