■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　2.修订相关议事规则
　　（1）修订公司《股东大会议事规则》
　　公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司股东大会议事规则。
　　（2）修订公司《董事会议事规则》
　　公司根据前述《公司章程》的修订，相应修订公司董事会议事规则。
　　本次修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后实施，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
　　二、关于取消监事会及废止监事会议事规则
　　为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　三、制定、修订、废止部分公司治理制度
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订及废止了部分治理制度。具体情况如下：
　　■
　　公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《利润分配管理制度》《内部控制自我评价制度》《中小投资者单独计票管理办法》进行废止，其相关内容已结合最新监管要求整合纳入修订后的《公司章程》《关联交易实施细则》《内部审计管理制度》等文件中。
　　除上述制度外，依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将其他相关制度中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会、监事相关内容予以删除，并修改部分失效规则名称。
　　《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-078
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月15日 14点00分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月15日
　　至2025年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
　　2、特别决议议案：1-3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 现场会议登记时间：2025年10月10日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。
　　2、现场会议登记地点：公司会议室。
　　3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）并提供以上证件、材料的复印件。
　　符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡（如有）并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡（如有）并提供以上证件、材料的复印件。
　　股东可以信函（邮政特快专递）或电子邮箱方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准（须在登记时间2025年10月10日下午17:00前送达），通过信函或者电子邮箱方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
　　2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号
　　3、联系人：马成娟
　　4、联系电话：023-65179666
　　5、电子邮箱：601127@seres.cn
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　●
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　赛力斯集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-073
　　赛力斯集团股份有限公司
　　第五届董事会第二十五次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届董事会第二十五次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》。
　　本议案审议的制度中，《对外担保管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《利润分配管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于修订部分公司发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
　　本议案审议的制度中，《对外担保管理制度（草案）》《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》《控股股东和实际控制人行为规范（草案）》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及副主任委员的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　董事会同意选举张克邦先生、周昌玲先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举张克邦先生为第五届董事会审计委员会副主任委员，任期自股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满时止。
　　（八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-074
　　赛力斯集团股份有限公司
　　第五届监事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日发出第五届监事会第二十二次会议的通知，于2025年9月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会及废止监事会议事规则的议案》
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》《关于取消监事会并修订公司发行境外上市股份后适用的〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司监事会
　　2025年9月30日