证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-037
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年9月29日（星期一）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2025年9月29日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经会议有效审议表决形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于经理层2025年度经营业绩（工作目标）责任书考核指标的议案》
　　为深入贯彻落实国有企业改革深化提升行动部署要求，持续完善中国特色现代企业制度下的新型经营责任制，进一步提升各企业经理层成员任期制和契约化管理工作质量，根据中国黄金集团有限公司《进一步推进经理层成员任期制和契约化管理提质增效的工作方案的通知》（中金人力〔2025〕163）要求，公司落实关于集中组织公司经理层成员签订2025年度经营业绩（工作目标）责任书的工作安排，以切实提升经理层成员任期制和契约化推进的规范性、适用性与落地性，并根据每位经理层成员的岗位职责和工作分工，实行“一人一岗、一岗一表”，逐人签订差异化的2025年度经营业绩（工作目标）责任书。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事王宇飞回避表决。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-036
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生担任会议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
　　的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事金渊锚先生因工作原因未出席本次会议；
　　3、董事会秘书陈军先生出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均为特别决议事项，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
　　律师：黄丽萍，傅豪
　　2、律师见证结论意见：
　　北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　● 上网公告文件
　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议