证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-025号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、
　　济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、情况概述
　　1.概况
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”）2022年第一次临时股东大会审议通过了公司与山东平通市政工程有限公司（以下简称“平通市政”）、济南梵腾贸易有限公司（以下简称“梵腾贸易”）、山东胜地景观工程有限公司（以下简称“胜地景观”）累计提供不超过8,000万元的互保决议。因上述担保安排即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，各方拟继续进行融资互保安排，互保额度由原来的8,000万元下调至4,500万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司为本公司提供合计不超过4,500万元的担保，本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过2,500万元的担保，为济南梵腾贸易有限公司提供不超过1,000万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过1,000万元的担保，合计不超过4,500万元，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同时上述互保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述本公司担保事项提供反担保。
　　2.董事会审议情况
　　公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过了上述事项，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保手续。本次股东大会审议通过后，公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司与上述公司的融资互保决议执行有效期终止。
　　二、合作方基本情况
　　1.山东平通市政工程有限公司基本情况
　　（1）基本情况
　　公司名称：山东平通市政工程有限公司
　　成立日期：2011年4月19日
　　注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
　　法定代表人：马莹
　　注册资本：1,000万元
　　经营范围：道路与桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程、装饰装修工程、绿化工程的施工；建筑材料、钢材、五金交电销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　本公司与山东平通市政工程有限公司不存在关联关系。
　　（2）产权控制关系图
　　■
　　（3）财务状况
　　依据平通市政提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额45,188.51万元，负债总额3,878.68万元（其中银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额3,878.68万元），净资产41,309.83万元，营业收入10,057.54万元，利润总额381.18万元，净利润381.18万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额45,380.47万元，负债总额3,871.57万元（其中银行贷款总额2,550.00万元，流动负债总额3,871.57万元），净资产41,508.90万元，营业收入2,356.49万元，利润总额199.08万元，净利润199.08万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　（4）经查询，平通市政不属于“失信被执行人”。
　　2.济南梵腾贸易有限公司基本情况
　　（1）基本情况
　　公司名称：济南梵腾贸易有限公司
　　成立日期：2011年4月29日
　　注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
　　法定代表人：马莹
　　注册资本：100万元
　　经营范围：酒店管理咨询；食品加工技术咨询服务、技术转让；计算机图文设计制作；设计、制作、代理、发布国内广告；进出口业务；批发、零售：日用品、百货、汽车配件、摩托车配件、机械设备、建材；市场营销策划；地基与基础工程；土石方工程；建筑装饰装修工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；建筑防水工程（凭资质证经营）；饮品店（限分支机构经营）。
　　本公司与济南梵腾贸易有限公司不存在关联关系。
　　（2）产权控制关系图
　　■
　　（3）财务状况
　　依据梵腾贸易提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额9,419.31万元，负债总额2,266.17万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,266.17万元），净资产7,153.14万元，营业收入2,886.79万元，利润总额64.94万元，净利润64.94万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额9,415.30万元、负债总额2,257.63万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额2,257.63万元），净资产7,157.67万元，营业收入676.85万元，利润总额4.53万元，净利润4.53万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　（4）经查询，梵腾贸易不属于“失信被执行人”。
　　3.山东胜地景观工程有限公司基本情况
　　（1）基本情况
　　公司名称：山东胜地景观工程有限公司
　　成立日期：2011年4月19日
　　注册地点：济南市历下区黑虎泉西路139号七层
　　法定代表人：马莹
　　注册资本：1,000万元
　　经营范围：园林绿化工程、景观与绿地设施工程、建筑幕墙工程、钢结构网架工程、展览展示工程、室内外装饰及园林古建筑工程的施工；花卉、苗木、工艺品、建筑材料、园林机械销售。
　　本公司与山东胜地景观工程有限公司不存在关联关系。
　　（2）产权控制关系图
　　■
　　（3）财务状况
　　依据胜地景观提供的相关资料：截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额28,365.94万元，负债总额5,342.13万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,342.13万元），净资产23,023.81万元，营业收入5,220.77万元，利润总额311.79万元，净利润311.79万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额28,371.40万元、负债总额 5,340.30万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,340.30万元），净资产23,031.10万元，营业收入909.06万元、利润总额7.29万元，净利润7.29万元，无需要披露的其他重大或有事项。
　　（4）经查询，胜地景观不属于“失信被执行人”。
　　三、担保协议及反担保协议的主要内容
　　经协商，公司与上述各方达成互相提供不超过4,500万元融资互保协议，担保期限至审议该担保事项的股东大会通过之日起五年，担保方式为连带责任担保。山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质押给本公司，亦为前述本公司担保事项提供反担保。
　　四、董事会意见
　　本公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的互保为延续性业务，为控制风险，对互保额度进行了下调。同时，为维护公司利益，互保对手方山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，此外，上述互保主体公司的股权质押给本公司，亦为前述本公司担保事项提供反担保。
　　受行业影响，上述担保存在被担保方还贷风险，公司将审慎持续关注担保状态，维护公司利益。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（含对控股子公司担保）270,500万元，占最近一期经审计公司净资产的91.45%，与前次股东大会审议的担保比例相比下降2.06个百分点。
　　截至目前，公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额为4,485万元，占最近一期经审计公司净资产的1.52%；公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为89,720万元，占最近一期经审计公司净资产的30.33%。
　　截至目前，本公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-024号
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于拟为控股子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　1.概况
　　近年来，随着公司清洁能源天然气业务的发展，公司规模日益扩大，经营业绩稳步提升，为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，现拟修订为子公司提供的担保及额度如下：
　　霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、彭泽县天然气有限公司10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司3,000万元、山东胜利润昊能源供应链有限公司（曾用名“青岛润昊天然气有限公司”）8,000万元、钦州胜利天然气利用有限公司20,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司12,000万元、濮阳县博远天然气有限公司2,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。
　　上述额度为批准的担保额度上限，具体以实际执行情况为准。
　　2.调剂机制
　　根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，同时满足以下条件的，公司股东大会审议通过的上述担保额度可在担保对象之间进行调剂，但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%：
　　（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（4）获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。
　　前述调剂事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义务。
　　3.董事会审议情况
　　公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过了上述事项，同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保手续及担保额度调剂事宜。
　　本次股东大会审议通过后，除上述已经通过的公司为子公司提供的担保额度外，公司2022年第二次临时股东大会通过的为大连胜益新能源开发有限公司提供担保额度1,000万元，公司2024年年度股东大会通过的为重庆胜邦燃气有限公司提供担保额度40,000万元、威海胜利华昌燃气有限公司提供担保额度2,000万元、东阿县东泰燃气有限公司提供担保额度25,000万元、淄博绿川燃气有限公司提供担保额度15,000万元、本公司与全资子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司互相提供不超过35,000万元的担保（即：公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供不超过35,000万元的担保，本公司为全资子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过30,000万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过5,000万元的担保），上述担保仍执行原担保决议。
　　二、预计担保额度统计表
　　■
　　三、相关主体情况
　　1. 霸州市胜利顺达燃气有限公司
　　成立日期：2015年9月2日
　　注册地点：河北省廊坊市霸州市花车店村建设东道南侧
　　法定代表人：李斌
　　注册资本：13,000万元
　　经营范围：天然气开发利用项目建设；燃气产品的技术开发；设备、设施技术研发；天然气经营；信息系统研发；管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具销售、安装、维修；管材及配件销售；城市燃气管网及配套设施的建设；燃气输气设备、材料供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其51%股权
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额65,089.94万元，负债总额39,162.69万元（其中银行贷款总额3,200万元，流动负债总额37,798.56万元），净资产25,927.25万元，营业收入66,312.08万元，利润总额6,171.57万元，净利润4,678.39万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额44,290.92万元，负债总额19,711.87万元（其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额15,847.74万元），净资产24,579.05万元，营业收入39,250.78万元，利润总额3,226.19万元，净利润2,419.09万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　2.山东胜利进出口有限公司
　　成立日期：2007年8月31日
　　注册地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路33688号齐鲁外包城608-A6（经营场所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段一号济南药谷研发平台区1号楼B座3108室）
　　法定代表人：许莉
　　注册资本：2,000万元
　　经营范围：批发兼零售：预包装食品（有效期以许可证为准）；销售：聚乙烯；进出口业务（国家法律法规禁止的项目除外）。
　　股权关系：本公司持有其100%股权
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额28,160.41万元，负债总额25,562.51万元（其中银行贷款总额8,000万元，流动负债总额25,562.51万元），净资产2,597.90万元，营业收入83,232.71万元，利润总额373.08万元，净利润281.42万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额24,032.46万元，负债总额21,473.59万元（其中银行贷款总额8,000万元，流动负债总额21,473.59万元），净资产2,558.87万元，营业收入51,630.84万元，利润总额211.33万元，净利润160.98万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　3.彭泽县天然气有限公司
　　成立日期：2011年11月3日
　　注册地点：江西省九江市彭泽县双峰隧道双龙路山南东侧公租房1号附属楼
　　法定代表人： 万文帅
　　注册资本：3,000万元
　　经营范围：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修，燃气经营，石油、天然气管道储运，建设工程设计，食品互联网销售（销售预包装食品），食品互联网销售，食品经营（销售散装食品），酒类经营，道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力生产和供应，销售代理，国内货物运输代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），厨具卫具及日用杂品批发，五金产品批发，电器辅件销售，建筑材料销售，日用品销售，日用木制品销售，农副产品销售，个人卫生用品销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，建筑工程机械与设备租赁，汽车租赁，工程管理服务，信息技术咨询服务，采购代理服务，家具安装和维修服务，供暖服务，家政服务，专业设计服务，中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训），住宅水电安装维护服务，工业设计服务，环保咨询服务，机动车修理和维护，健康咨询服务（不含诊疗服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权关系：本公司全资子公司江西尚典晟实业投资有限公司持有其85%股权
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额16,653.76万元，负债总额10,116.07万元（其中银行贷款总额5,800万元，流动负债总额5,494.80万元），净资产6,537.69万元，营业收入8,797.39万元，利润总额1,490.02万元，净利润1,095.30万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额17,371.15万元，负债总额10,191.66万元（其中银行贷款总额5,770万元，流动负债总额5,540.26万元），净资产7,179.49万元，营业收入5,683.74万元，利润总额852.91万元，净利润634.41万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　4.濮阳市博源天然气有限公司
　　成立日期：2004年4月5日
　　注册地点：清丰县文化路西段路南
　　法定代表人：董硕
　　注册资本：2,411万元
　　经营范围：天然气销售、收费；CNG加气站、LNG汽车加气（仅限分支机构经营）；燃气工程设计、施工；燃气设备、器具的销售和维修；燃气业务咨询服务及燃气技术咨询服务。
　　股权关系：本公司全资子公司山东胜利润昊能源供应链有限公司持有其34%股权，本公司全资子公司东阿县东泰压缩天然气有限责任公司持有其17%股权，合计持有其51%股权
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额15,613.47万元，负债总额5,956.13万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额5,507.78万元），净资产9,657.34万元，营业收入23,761.76万元，利润总额1,294.00万元，净利润1,099.57万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额15,886.72万元，负债总额5,323.44万元（其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额4,875.09万元），净资产10,563.28万元，营业收入12,910.37万元，利润总额1,007.65万元，净利润841.68万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　5.山东胜利润昊能源供应链有限公司
　　成立日期：2006年10月10日
　　注册地点：山东省青岛市市北区瑞昌路187号邻里中心102室
　　法定代表人：李桐
　　注册资本：8,640万元
　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输；燃气汽车加气经营；烟草制品零售【分支机构经营】；供电业务；燃气经营；餐饮服务【分支机构经营】；建筑劳务分包；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；合同能源管理；日用百货销售；润滑油销售；文具用品零售；五金产品零售；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；畜牧渔业饲料销售；轮胎销售；橡胶制品销售；智能仪器仪表销售；消防器材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；安全咨询服务；环境保护监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其100%股权
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额18,039.12万元，负债总额6,953.17万元（其中银行贷款总额1,980万元，流动负债总额3,251.71万元），净资产11,085.95万元，营业收入13,364.46万元，利润总额129.90万元，净利润133.93万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额18,730.70万元，负债总额7,480.85万元（其中银行贷款总额2,000万元，流动负债总额3,549.37万元），净资产11,249.85万元，营业收入5,036.43万元，利润总额344.20万元，净利润345.12万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　6.钦州胜利天然气利用有限公司
　　成立日期：2011年12月12日
　　注册地点：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼6楼611室（生产场地：海富中心12楼A1201、A1202室）
　　法定代表人：郭凯
　　注册资本：5,000万元
　　经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；建设工程施工；食品销售；食品互联网销售；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；电气设备销售；管道运输设备销售；金属制品销售；电子元器件批发；配电开关控制设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；日用百货销售；土地使用权租赁；家具安装和维修服务；居民日常生活服务；气体、液体分离及纯净设备销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其81%股权。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额33,695.10万元，负债总额25,941.85万元（其中银行贷款总额17,703.68万元，流动负债总额21,849.14万元），净资产7,753.25万元，营业收入12,242.07万元，利润总额2,264.34万元，净利润1,951.37万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额34,246.38万元，负债总额25,522.89万元（其中银行贷款总额17,630万元，流动负债总额21,560.02万元），净资产8,723.49万元，营业收入7,857.99万元，利润总额1,174.23万元，净利润1,002.50万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　7.温州胜利港耀天然气有限公司
　　成立日期：2017年1月20日
　　注册地点：浙江省温州市龙港市白河路2799-2899号
　　法定代表人：张力
　　注册资本：6,000万元
　　经营范围：管道燃气投资、建设、运营；液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修；智能家居用品、厨卫设备销售、安装；天然气技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其55%股权。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额19,483.57万元，负债总额9,728.12万元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额8,579.76万元），净资产9,755.45万元，营业收入20,860.02万元，利润总额1,968.79万元，净利润1,532.53万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额26,974.01万元，负债总额15,853.58万元（其中银行贷款总额7,900万元，流动负债总额6,805.22万元），净资产11,120.43万元，营业收入11,828.66万元，利润总额1,711.20万元，净利润1,254.68万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　8.濮阳县博远天然气有限公司
　　成立日期：2009年11月24日
　　注册地点：柳屯镇安阳首站院内
　　法定代表人：秦宝
　　注册资本：2,000万元
　　经营范围：许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物质燃气生产和供应；新兴能源技术研发；市政设施管理；土石方工程施工；工程管理服务；住宅室内装饰装修；电气机械设备销售；日用百货销售；五金产品零售；消防器材销售；光伏设备及元器件销售；塑料制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；厨具卫具及日用杂品批发；家政服务；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权关系：本公司持有其51%股权。
　　截至2024年12月31日，该公司经审计的资产总额9,183.67万元，负债总额4,671.51万元（其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额4,324.36万元），净资产4,512.16万元，营业收入13,100.47万元，利润总额-763.69万元，净利润-661.41万元，无或有事项。
　　截至2025年7月31日，该公司资产总额8,666.15万元，负债总额4,175.90万元（其中银行贷款总额400.00万元，流动负债总额3,828.75万元），净资产4,490.25万元，营业收入5,720.41万元，利润总额369.80万元，净利润368.87万元，无或有事项。
　　经查询，上述被担保人不属于“失信被执行人”。
　　四、担保内容
　　公司为下列子公司提供担保额度：霸州市胜利顺达燃气有限公司13,000万元、山东胜利进出口有限公司45,000万元、彭泽县天然气有限公司10,000万元、濮阳市博源天然气有限公司3,000万元、山东胜利润昊能源供应链有限公司8,000万元、钦州胜利天然气利用有限公司20,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司12,000万元、濮阳县博远天然气有限公司2,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。
　　五、董事会意见
　　本次审议的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，有利于促进公司业务发展，实现公司战略目标。山东胜利进出口有限公司、山东胜利润昊能源供应链有限公司均为公司全资子公司，其资产、人员均由公司统一管理，资产状况、行业前景、经营业绩和偿债能力良好，风险在公司控制范围内。
　　其余控股子公司用于自身资金需求融资进行的担保，各公司股东按股权比例提供担保，责任与风险对等。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次董事会审议的担保额度为方便开展业务批准的上限额度，具体根据实际情况执行，如全部实施，公司累计担保额度（含对控股子公司担保）270,500万元，占最近一期经审计公司净资产的91.45%，与前次股东大会审议的担保比例相比下降2.06个百分点。
　　截至目前，公司及子公司对外担保（不含对控股子公司担保）实际发生金额为4,485万元，占最近一期经审计公司净资产的1.52%；公司及子公司为公司其他子公司提供担保实际发生金额为89,720万元，占最近一期经审计公司净资产的30.33%。
　　截至目前，本公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-026号
　　山东胜利股份有限公司董事会关于召开
　　公司2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届五次董事会会议（临时）决定于2025年10月24日（星期五）14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会由公司十一届五次董事会会议（临时）决定召开。
　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4.会议召开日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年10月24日（星期五）14:30。
　　网络投票时间：2025年10月24日（星期五）。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24日15:00。
　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年10月17日（星期五）。
　　7.出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年10月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　本次股东大会提案名称及编码表
　　■
　　2.本次提交公司股东大会审议的提案经公司十一届五次董事会会议（临时）审议通过。上述议案具体内容详见2025年9月30日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　3.上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决情况单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记等事项
　　1.股东应持本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　2.会议登记时间：2025年10月21日
　　上午9:00一12:00 下午13:00一17:00
　　3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
　　联系人：宋文臻、曹蓓
　　邮编：250102
　　电话：（0531）88725687、88725689
　　传真：（0531）86018518
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：2025年第一次临时股东大会授权委托书。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次股东大会不涉及累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　山东胜利股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　山东胜利股份有限公司：
　　兹委托 （先生/女士），身份证号码：，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
　　■
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-021号
　　山东胜利股份有限公司
　　十一届五次董事会会议（临时）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司十一届五次董事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
　　2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
　　1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.关于修订公司有关治理制度的议案
　　会议同意按照中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025年修订）》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对公司《董事会专门委员会工作细则》《总裁工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《独立董事制度》《内部控制制度》《防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《证券投资内控及管理制度》《外部信息使用人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《责任追究制度》《对外担保制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《合资公司财务资助管理办法》等有关治理制度进行补充、修订。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
　　为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，拟同意公司为相关子公司提供担保，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。
　　上述担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层负责具体办理上述担保手续及担保额度调剂事宜。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.关于公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的议案
　　鉴于公司2022年第一次临时股东大会审议通过的公司与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司累计提供不超过8,000万元的互保决议即将到期，基于已发生的业务需保持连续性，会议拟同意上述互保予以续期，同时互保额度由原来的8,000万元下调至4,500万元，即：山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司为本公司提供合计不超过4,500万元的担保；本公司为山东平通市政工程有限公司提供不超过2,500万元的担保，为济南梵腾贸易有限公司提供不超过1,000万元的担保，为山东胜地景观工程有限公司提供不超过1,000万元的担保，合计不超过4,500万元。互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年。为维护公司利益，山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司的实际控制人马莹女士和上述公司控股股东法定代表人王坚先生，向公司提供反担保，同时上述互保主体公司的股权全部质押给本公司，为前述担保事项提供反担保。
　　具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的专项公告。
　　上述担保事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效，同时提请股东大会通过后授权公司管理层负责具体办理上述担保手续。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的决定
　　根据中华人民共和国《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年10月24日（星期五）14:30在公司驻地召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知专项公告。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述决议事项中，第1、3、4项内容需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-022号
　　山东胜利股份有限公司
　　十一届五次监事会会议（临时）决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.公司十一届五次监事会会议（临时）通知于2025年9月26日以书面送达和电子邮件等方式发出。
　　2.本次会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开。
　　3.本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经表决，会议审议并通过了如下事项：
　　1.关于修订《公司章程》及其附件的议案
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于修订《公司章程》及其附件的专项公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2.关于修订公司有关治理制度的议案
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
　　为推动清洁能源产业的快速发展，公司重新梳理核定对子公司担保额度，详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于拟为控股子公司提供担保额度的专项公告。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的议案
　　具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于公司拟与山东平通市政工程有限公司、济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司继续进行融资互相担保的专项公告。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.关于召开公司2025年第一次临时股东大会的决定
　　根据中华人民共和国《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年10月24日（星期五）14:30在公司驻地召开2025年第一次临时股东大会，具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知专项公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述决议事项中，第1、3、4项内容需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
　　特此公告。
　　山东胜利股份有限公司监事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2025-023号
　　山东胜利股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”）十一届五次董事会会议（临时）、十一届五次监事会会议（临时）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的情况概述
　　为深入贯彻落实新中华人民共和国《公司法》，推动上市公司优化公司治理机制，提高规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管机关修订颁布了《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等监管法规。根据上述法律法规、规范性文件及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，董事会审计委员会依照规定行使《公司法》规定的监事会职权。为此，公司拟调整治理结构安排，并对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款补充、修订。
　　二、《公司章程》及其附件的修订说明
　　1.关于修订《公司章程》的相关说明
　　根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行补充、修订，修订条款见附件1《关于修订〈公司章程〉的说明》，全文见附件2《〈公司章程〉（修订稿）》。
　　2.关于修订公司《股东会议事规则》的相关说明
　　根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件，以及拟修订的《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条款进行补充、修订，该议事规则为《公司章程》附件，修订条款见附件3《关于修订〈股东会议事规则〉的说明》，全文见附件4《〈股东会议事规则〉（修订稿）》。
　　3.关于修订公司《董事会议事规则》的相关说明
　　根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》和深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件，以及拟修订的《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订，该议事规则为《公司章程》附件，修订条款见附件5《关于修订〈董事会议事规则〉的说明》，全文见附件6《〈董事会议事规则〉（修订稿）》。
　　上述修订内容尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。
　　特此公告。
　　附件1：关于修订《公司章程》的说明；
　　附件2：《公司章程（修订稿）》；
　　附件3：关于修订公司《股东会议事规则》的说明；
　　附件4：《股东会议事规则（修订稿）》；
　　附件5：关于修订《董事会议事规则》的说明；
　　附件6：《董事会议事规则（修订稿）》。
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　附件1：关于修订《公司章程》的说明
　　山东胜利股份有限公司董事会
　　关于修订《公司章程》的说明
　　根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行补充、修订，具体内容如下：
　　1.《公司章程》全文统一删除“监事会”“监事”，监事会相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。
　　2.《公司章程》全文统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。条款中仅作此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。
　　3.《公司章程》全文统一将“或”调整为“或者”。条款中仅作此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。
　　4.其他仅涉及非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照情况。
　　《公司章程》修订对照表如下：
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