证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-045
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、聘任证券事务代表的情况
　　根据公司2025年9月29日召开的第九届董事会第九次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘芸女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　刘芸女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
　　为便于相关工作的开展，满足投资者沟通需要，现将证券事务代表刘芸女士联系方式披露如下：
　　地址：安徽省合肥市包河区花园大道568号
　　电话：0551-62297712
　　传真：0551-62297710
　　邮箱：zqb@ankai.com
　　二、备查文件
　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　附件：刘芸女士简历
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件：
　　刘芸，女，1984年11月生，本科学历。2024年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
　　刘芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-044
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2024年为公司提供审计服务。在担任公司2024年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，天健所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　天健所经审计的2024年度收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券期货业务收入14.65亿元。
　　天健所共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。
　　4.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计师事务所已按期履行判决。
　　5.诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次。
　　从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市
　　公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审
　　计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公
　　众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计
　　报告。
　　项目签字注册会计师：陈小辉，2011 年成为中国注册会计师，2013 年开始
　　从事上市公司审计业务，2011 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。
　　项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事
　　上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执
　　业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存
　　在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 预计2025年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为70万元，与上年度持平。
　　三、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司审计委员会于2025年9月29日召开2025年第三次审计委员会， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司九届九次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年9月29日召开了九届九次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-043
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于董事辞职暨补选非独立董事的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、关于董事辞职的情况
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员李卫华先生的书面辞职报告，李卫华先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后，李卫华先生将不在公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李卫华先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，李卫华先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
　　公司及公司董事会对李卫华先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选非独立董事情况
　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于2025年9月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名钱存根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。钱存根先生经股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　附件：钱存根先生简历
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件：
　　钱存根先生，男，汉族，中共党员，1974年2月生，安徽长丰人，大学学历，工程师。现任安徽中科星驰自动驾驶技术有限责任公司董事。
　　钱存根先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-046
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2025年10月24日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集。
　　3、会议召开的合法、合规性：2025年9月29日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）15：00
　　（2）网络投票时间：2025年10月24日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月24日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月24日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年10月20日（星期一）。
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2025年10月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届九次董事会、九届八次监事会会议审议通过，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第一次临时股东会决议公告中单独列示。
　　中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
　　(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
　　(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　三、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　4、登记地点：公司董事会办公室
　　5、登记时间：2025年10月24日8：30-12：00
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　详见附件1：“参加网络投票的具体操作流程”
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人：刘芸
　　电话：0551-62297712
　　传真：0551-62297710
　　2、会议费用：自理
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第九次会议决议
　　2、公司第九届监事会第八次会议决议
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“360868”
　　2、投票简称：“安凯投票”
　　3、填报表决意见
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年10月24日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
　　本公司/本人对本次临时股东会各项议案的表决意见：
　　■
　　委托人姓名或名称：
　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：
　　委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-040
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年9月19日以电话和短信方式发出，并于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
　　一、审议通过《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，该议案中部分修订的治理制度尚需提交公司股东会审议。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2024年为公司提供审计服务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司2025年度的审计机构，负责公司2025年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　同意聘请刘芸女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-041
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年9月19日以电话和短信方式发出，并于2025年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席华中应先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
　　一、审议通过《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。
　　内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
　　特此公告
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-042
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　关于不设监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于不设监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟不再设置监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
　　一、不再设置监事会、修订《公司章程》的具体情况
　　为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
　　本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司制度《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
　　1.删除第七章“监事会”，删除“监事”“监事会”相关表述，监事会相关职权由“审计委员会”承接；2.调整高级管理人员定义及范围、股东权利、利润分配责任等条款表述；3.新增部分条款以明确股东会决议效力争议处理、内部审计制度等内容。
　　如果单项条款不涉及实质性修订，如条款编号变化、标点符号及格式的调整、“总经理”“副总经理”的表述改为“经理”“副经理”、“同种类股份”表述改为“同类别股份”、“监事会”改“审计委员会”或仅删除“监事会”的调整等，未在表格中对照列示。
　　■
　　■
　　■
　　■
　　三、制定、修订公司部分治理制度的情况
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体如下表：
　　■
　　上述序号1-5项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次制定、修订后的治理制度全文刊登于2025年9月30的巨潮资讯网。
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日