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　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-030
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　第一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中非独立董事4人，独立董事3人）。本次会议由董事长游利先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。
　　根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。
　　同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。
　　具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分内部治理制度，具体如下：
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　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及相关制度文件。
　　（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。
　　公司第二届董事会自公司股东会审议通过董事选举相关议案之日起就任，任期3年。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会按照相关规定继续履行职责。
　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　3.1提名游利先生为第二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.2提名XU ZIMING先生为第二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.3提名XIE MEI女士为第二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.4提名李镝先生为第二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3.5提名陈彦娥女士为第二届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。前述候选人已通过董事会提名委员会的任职资格审查。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
　　公司第二届董事会独立董事自公司股东会审议通过独立董事选举相关议案之日起就任，任期3年，且需满足连续任职不超过6年的规定。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过本次换届事项相关议案之前，仍由公司第一届董事会独立董事按照相关规定继续履行职责。
　　出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　4.1提名沈培刚先生为第二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.2提名杨翰先生为第二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4.3提名于赟先生为第二届董事会独立董事候选人
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　2024年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为了保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年10月16日14:00召开2025年第二次临时股东会。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-033
　　江苏先锋精密科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将选举第二届董事会董事，现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。2025年9月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名游利先生、XU ZIMING先生、XIE MEI女士、李镝先生、陈彦娥女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
　　独立董事候选人沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中沈培刚先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
　　本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举的8名董事将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会通过选举董事相关议案之日起3年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过6年的规定。
　　二、其他情况说明
　　上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　为保证公司董事会正常运作，在公司2025年第二次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第一届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
　　公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件：
　　公司第二届董事会非独立董事候选人简历
　　1、游利先生
　　游利先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1988年9月至1994年5月，担任中国空气动力研究与发展中心工程师；1994年5月至1997年3月，自由职业；1997年4月至1997年10月，担任UMSGroup工程师；1997年11月至2001年11月，担任新加坡宇航制造公司工程师；2001年12月至2004年7月，担任美西航空制造（苏州）有限公司工程部经理；2004年8月至2008年3月，担任普美航空制造（苏州）有限公司制造部总监；2008年3月至今，担任公司总经理；2017年5月至2021年11月，担任公司执行董事；2021年12月至今，担任公司董事长。2019年5月至2023年8月，担任靖江先捷航空零部件有限公司（以下简称“靖江先捷”）总经理，2019年5月至今担任靖江先捷执行董事。2021年2月至今，担任无锡先研新材科技有限公司（以下简称“无锡先研”）执行董事；2021年9月至今，担任SprintPrecisionTechnologies（Singapore）PTE.LTD（以下简称“先锋精密（新加坡）”）董事；2025年3月至今担任无锡至辰科技有限公司（以下简称“无锡至辰”）董事、总经理。
　　截至本公告披露日，游利先生直接持有公司32,424,341股股份，持股比例16.02%，并通过连云港英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司21,988,680股股份，持股比例10.87%，合计对公司持股比例26.89%。游利先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，与董事XU ZIMING先生为一致行动人；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。游利先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　2、XU ZIMING先生
　　XUZIMING先生，1963年9月出生，新加坡国籍，硕士研究生学历。1988年3月至1993年10月，担任上海交通大学讲师；1993年11月至1995年1月，担任新加坡南洋理工大学研究学者；1995年2月至2001年10月先后担任新加坡宇航制造公司高级工程师与工程经理；2001年11月至2004年3月，担任美西航空制造（苏州）有限公司总经理；2004年4月至2013年3月，担任普美航空制造（苏州）有限公司总经理；2013年4月至2013年12月，自由职业；2014年1月至2018年12月，担任OMADA International亚洲区总裁；2019年1月至今，担任公司副总经理；2021年12月至今，担任公司董事；2021年2月至今任无锡先研监事；2021年9月至今任先锋精密（新加坡）董事；2025年3月至今担任无锡至辰监事。
　　截至本公告披露日，XUZIMING先生直接持有公司8,121,706股股份，持股比例4.01%，并通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司2,748,957股股份，持股比例1.36%，合计对公司持股比例5.37%。XU ZIMING先生与公司实际控制人、董事游利先生为一致行动人，现任公司董事、副总经理、首席技术官。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。XU ZIMING先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　3、XIE MEI女士
　　XIE MEI女士，1976年2月出生，英国国籍，硕士研究生学历。2002年10月至2006年9月，担任FarmiloesCharteredAccountants, Birmingham,UK会计师；2006年10月，自由职业；2006年11月至2011年10月，担任毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年11月至2017年4月，自由职业；2017年5月至2019年11月，担任上海珺容资产管理有限公司机构合作部总监；2019年12月至2020年7月，自由职业；2020年8月至2021年12月，担任公司执行董事秘书；2021年12月至今，担任公司董事、董事会秘书。
　　截至本公告披露日，XIE MEI女士未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司3,476,992股股份，持股比例1.72%。XIE MEI女士现任公司董事、董事会秘书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。XIE MEI女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、纪律处分等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　4、李镝先生
　　李镝先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月至2001年4月，担任江苏省扬州市机械进出口公司经理；2001年4月至2008年1月，担任扬州海外惠通聚酯技术有限公司副总经理；2008年1月至今，担任扬州同辉化工技术有限公司执行董事、总经理；2020年5月至今，担任上海太平洋二纺机化纤成套设备有限公司董事长，2021年12月至2022年11月，担任公司董事；2022年11月至今，担任公司监事。
　　截至本公告披露日，李镝先生直接持有公司1,000股股份，持股比例为0.0005%，通过靖江优立佳企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,290,622股股份，持股比例1.13%，合计对公司持股比例1.13%。李镝先生现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李镝先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　5、陈彦娥女士
　　陈彦娥女士，1977年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，担任汾西机器厂助理工程师；2002年1月至2006年5月，担任美西航空制造（苏州）有限公司制造工程师；2006年5月至2007年1月，担任百得（苏州）科技有限公司夹量工程师；2007年1月至2021年5月，担任普美航空制造（苏州）有限公司生产计划经理；2021年5月至今，担任公司无锡先研总经理；2022年11月至今，担任公司监事。
　　截至本公告披露日，陈彦娥女士未直接持有公司股份，通过靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、华泰先锋精科家园1号科创板员工持股集合资产管理计划间接持有公司838,076股股份，持股比例为0.41%。陈彦娥女士现任公司监事，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。陈彦娥女士未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　公司第二届董事会独立董事候选人简历
　　1、沈培刚先生
　　沈培刚先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2006年12月，担任苏州方本会计师事务所有限公司审计助理；2006年12月至2010年8月，担任苏州众勤会计师事务所有限公司项目经理；2010年9月至2011年11月，担任苏州衡平会计师事务所有限公司部门经理；2011年12月至2015年10月，担任企瑞会计师事务所江苏有限公司部门经理；2015年11月至2017年10月，担任苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司主任会计师；2017年11月至今，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所主任会计师、总所合伙人；2022年11月至今，担任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，沈培刚先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。沈培刚先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　2、杨翰先生
　　杨翰先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年7月至1993年10月，担任重庆市万州区供销合作社法律顾问室科员；1993年10月至今，担任江苏骥江律师事务所律师、合伙人；2010年9月至2015年8月及2021年7月至今，担任江苏东华测试技术股份有限公司独立董事；2014年5月至2020年5月，担任江苏亚星锚链股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，杨翰先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨翰先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。
　　3、于赟先生
　　于赟先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1988年4月至1990年12月，担任常州飞机制造有限公司工程师；1990年12月至1994年8月，担任常州铸造总厂工程师；1994年8月至1998年9月，担任伯林盖姆（常州）机械有限公司工程师；1998年9月至2023年10月，担任江苏理工学院教授至退休；2022年11月至今，担任公司独立董事。
　　截至本公告披露日，于赟先生现任公司独立董事，未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于赟先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。