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　　除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向宁波市市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　三、修订、制定部分公司制度
　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定部分公司制度情况如下：
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　　上述修订及新增的制度中，1-11项尚需提交股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关内容。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-026
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2025年9月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
　　出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
　　2.01审议通过《股东大会议事规则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.02审议通过《董事会议事规则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.03审议通过《独立董事工作制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.04审议通过《募集资金管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.05审议通过《投资决策制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.06审议通过《关联交易决策制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.07审议通过《对外担保决策制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.08审议通过《会计师事务所选聘制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.09审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.10审议通过《控股股东、实际控制人行为规范》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.11审议通过《累积投票制实施细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.12审议通过《审计委员会工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.13审议通过《提名委员会工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.14审议通过《薪酬与考核委员会工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.15审议通过《战略委员会工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.16审议通过《总经理工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.17审议通过《董事会秘书工作细则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.18审议通过《独立董事专门会议议事规则》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.19审议通过《信息披露管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.20审议通过《内部审计制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.21审议通过《投资者关系管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.22审议通过《控股子公司管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.23审议通过《内幕信息知情人员登记管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.24审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.25审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.26审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.27审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.28审议通过《重大诉讼、仲裁披露管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.29审议通过《重大信息内部报告制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　2.30审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》；
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）和相关制度。
　　上述2.01-2.11项尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-029）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-027
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年9月24日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2025年9月29日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-028）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司监事会
　　2025年9月30日