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　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
　　四、其他事项说明
　　本次减少公司注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事长及其授权代表办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　泰和新材集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月30日