证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-063号
　　金圆环保股份有限公司
　　第十一届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．会议通知、召开情况
　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年09月26日以电子邮件形式发出。
　　本次会议于2025年09月29日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
　　2．会议出席情况
　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
　　本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
　　2．审议通过《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。
　　鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：
　　2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.04《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.07《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.08《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.09《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.10《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.11《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.12《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
　　3．审议通过《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的治理制度的议案》。
　　鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等相关法律法规已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了公司部分治理制度，逐项审议及表决结果如下：
　　3.01《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.02《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.03《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.04《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.05《关于修订〈接待和推广工作制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.06《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.07《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.08《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.09《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.10《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.11《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.12《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.13《关于修订〈财务会计管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.14《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.15《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.16《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.17《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.18《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.19《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
　　4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　5.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　三、备查资料
　　1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　
　　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-064号
　　金圆环保股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及修订、制定
　　部分公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》等议案。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度，具体情况如下：
　　一、修订《公司章程》的依据
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利益。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　鉴于上述调整情况，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容详见附件一。
　　除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　三、修订、制定部分公司治理制度的情况
　　鉴于《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件已修订，为进一步完善公司治理结构促进公司规范运作，结合公司的实际情况以及本次修订后的《公司章程》，公司修订及制定了部分治理制度，具体明细如下：
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　　上述序号1-12项治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。上述制定及修订后的治理制度全文同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
　　四、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　金圆环保股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　附件一：《公司章程》修订对比表
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