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　　广东红墙新材料股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议书面通知已于2025年9月24日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。修改后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　二、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
　　1、《股东会议事规则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　2、《董事会议事规则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　3、《独立董事工作制度》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　4、《审计委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　5、《提名委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　6、《薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　7、《战略委员会工作细则》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案中第1至第3项制度需要提交公司股东会审议。
　　上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日
　　
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　　广东红墙新材料股份有限公司
　　第五届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议书面通知已于2025年9月24日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　广东红墙新材料股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月30日
　　
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　　广东红墙新材料股份有限公司
　　关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、公司修订《公司章程》的情况
　　根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，监事会职权将由公司董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司现任监事自本议案经股东会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
　　为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司 实际情况，对《公司章程》主要进行以下修订：
　　1、因公司可转债（债券代码：127094；债券简称：红墙转债）转股导致公司股份总数增加，公司注册资本由210,227,252元变更至211,609,439元；
　　2、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权并废止《监事会议事规则》；
　　3、将“股东大会”改为“股东会”。
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