证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2025-060
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　九届五次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、 监事会会议召开情况
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届五次监事会通知于2025年9月19日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年9月29日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
　　本议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司取消监事会，公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，公司监事会相关制度同步废止。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-057
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本及经营范围
　　并修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开九届十六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、公司取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。
　　二、公司注册资本变更情况
　　基于公司2021年限制性股票激励计划和2024年指标完成情况，公司九届十二次董事会决定回购注销第三个解除限售期限制性股票4,447,234股，公司注册资本需做相应调整。
　　三、修改经营范围情况
　　根据哈尔滨市场监督管理局关于规范经营范围表述相关要求，结合公司发动机业务拓展的需要，公司对现有经营范围进行适当修改。
　　四、修订《公司章程》情况
　　按照《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》具体条款，主要包括完善总则、法定代表人、股份发行等规定，完善股东、股东会相关制度及完善董事、董事会及专门委员会的要求。具体修改条款如下：
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