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　　本次修订事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商主管部门核准登记结果为准。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人于股东大会审议通过后办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更登记及备案事项。
　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　四、制定、修订部分公司治理制度的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定2项内部治理制度，并对30项现行内部治理制度进行修订，具体情况如下：
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　　上表第1项至第12项制度尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；
　　上述第13项至第32项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。
　　制定、修订后的各制度文件详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
　　特此公告。
　　浙江大元泵业股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月30日