证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-103
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年10月15日14：30时召开2025年第五次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司第六届董事会，公司于2025年9月29日召开的第六届董事会第二十次会议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月15日召开公司2025年第五次临时股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年10月15日14：30时
　　（2）网络投票的具体时间为：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年10月10日（星期五）
　　7、出席本次股东大会的对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2025年9月30日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　2、上述提案1-3需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。
　　3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记办法
　　1、登记时间：2025年10月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2025年10月11日下午17:00之前送达或传真到公司）。
　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。
　　4、与会股东食宿费、交通费自理。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：刘栩
　　电 话：0579-85920903
　　传 真：0579-85922004
　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、第六届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362634
　　2、投票简称：棒杰投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年10月15日（现场股东大会召开日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　1、委托人情况
　　（1）委托人姓名/或公司名称：
　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：
　　（4）委托人持股数：
　　2、受托人情况
　　（1）受托人姓名：
　　（2）受托人身份证号码：
　　3、投票指示
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　　委托人签名/或盖章： 受托人签名：
　　签发日期：
　　有效期限：
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-101
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　第六届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
　　经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025年9月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025年9月）》具体内容登载于2025年9月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的第六届监事会第十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-100
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
　　同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。本次授权自股东大会审议通过之日起生效。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025年9月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025年9月）》具体内容登载于2025年9月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（二）逐项审议《关于修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟对部分内部治理制度予以修订、废止和新增制定。具体如下：
　　1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
　　修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　2、关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　3、关于修订《独立董事工作细则》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　4、关于修订《总经理工作细则》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　5、关于修订《专门委员会工作细则》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　7、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　8、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　9、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　10、关于修订《重大投资管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　11、关于修订《内部控制制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　12、关于修订《子公司管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　13、关于修订《特定对象接待和推广管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　14、关于修订《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　15、关于修订《信息披露管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　16、关于修订《内部审计制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　17、关于修订《授权管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　18、关于修订《委托理财管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　20、关于修订《对外担保制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　21、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　22、关于修订《财务管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　23、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
　　修订后，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　24、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　25、关于修订《累积投票制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　26、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　27、关于修订《社会责任制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　28、关于修订《突发事件管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　29、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　30、关于修订《募集资金管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议
　　31、关于废止《信息沟通与管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　32、关于废止《风险评估管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　33、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　34、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　相关制度文件具体内容登载于2025年9月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（三）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　董事会同意公司于2025年10月15日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会。
　　《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-103）具体内容详见登载于2025年9月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2025年9月29日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。
　　公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，其中仅因“股东大会”调整为“股东会”、删除“监事”或“监事会”、删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未逐项列示。具体修订内容如下：
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