具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-041）。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年9月30日
　　证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2025－041
　　澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开九届十七次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、取消监事会并废止《监事会议事规则》
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，切实维护公司和全体股东的合法权益。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于公司拟取消监事会，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。主要修订内容详见本公告附件《澳柯玛股份有限公司章程》修订对照表。
　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与本次章程修订相关的工商备案等手续。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站刊载的《澳柯玛股份有限公司章程》。
　　三、修订、制定公司部分治理制度情况
　　鉴于公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；同时，为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展。公司拟按照现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际以及《公司章程》的修订情况，对原有部分公司治理制度进行修订并新制定了部分治理制度。本次修订及新制定的治理制度具体如下：
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　　上述修订和新制定的制度中，第1-6项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自公司董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
　　上述修订及新制定的制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年9月30日
　　附件：《澳柯玛股份有限公司章程》修订对照表
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