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　　本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，因取消监事会，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”及与“监事”相关的表述，部分监事会职权描述由“审计委员会”替代。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。除上述所示修订内容外，原《公司章程》中其他条款为非实质性修订，不涉及权利义务变动，不进行逐条列示。
　　本次修订事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会进行审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会及办公室相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。
　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业集团股份有限公司章程（2025年9月修订）》。
　　三、修订、新增及废止公司部分治理制度的情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟新增、修订、废止公司部分治理制度,共修订30份制度，新增4份制度，废止1份制度，具体如下表：
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　　上述涉及的制度除内容修订外，《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。
　　本次修订、新增及废止的制度已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，《监事会议事规则》的废止事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过；上述序号为1-9的制度修订及序号为35的制度废止尚需提交公司股东会审议，部分制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
　　2025年9月30日