证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-070
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
　　（二）股东会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为6,761,090股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、董事会秘书龚小刚先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　注：5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
　　2、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
　　3、涉及关联股东回避表决情况：议案1、议案 2、议案3
　　应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
　　律师：魏伟强、郭梦媛
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-071
　　苏州国芯科技股份有限公司
　　关于2025年限制性股票激励计划
　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求及公司内部制度的有关规定，公司针对2025年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（2025年3月13日一一2025年9月12日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2025年9月19日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
　　在自查期间，共计2名核查对象存在买卖公司股票的行为，经公司核查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易行为均基于自身对公司已公开披露信息的分析、对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未通过其他内幕信息知情人获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
　　三、结论
　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
　　在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
　　四、备查文件
　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
　　2、《股东股份变更明细清单》。
　　苏州国芯科技股份有限公司董事会
　　2025年9月30日