本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　注：1、对外担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
　　2、截至公告日，公司及控股子公司实际发生担保余额3,923.55万元，占公司最近一期经审计净资产的6.50%。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2025年9月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）发生一笔为子公司提供担保事项。公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《综合授信协议》项下最高授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证。
　　（二）内部决策程序
　　公司分别于2024年12月6日、2024年12月23日召开第十一届五次董事会和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》，确定2025年度公司及子公司对子公司全年担保最高额度共计40,000万元，其中对子公司南京南纺提供担保额度为35,000万元，并授权董事长与金融机构签订相应的担保协议，具体内容详见公司于2024年12月7日、2024年12月24日披露的相关公告。
　　截至公告日，公司及控股子公司已实际为南京南纺提供的担保余额为3,923.55万元，可用担保额度为31,076.45万元。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司与浙商银行股份有限公司南京分行签署的《最高额保证合同》，主要内容如下：
　　编号：(301080)浙商银高保字(2025)第23306号
　　保证人：南京商贸旅游股份有限公司
　　债权人：浙商银行股份有限公司南京分行
　　债务人（被担保人）：南京南纺进出口有限公司
　　合同：债权人与债务人签署的编号为(301080)浙商银综授字(2025)第23306号《综合授信协议》
　　担保债权的最高额：3,000万元人民币
　　保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
　　保证方式：连带责任保证
　　担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保是根据子公司日常经营的合理资金需求，为其银行授信提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。南京南纺为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保金额在公司股东会批准的担保额度范围内，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，本次担保在公司股东会批准的2025年度为子公司提供的担保额度范围内，已按照相关规定履行了相应的决策程序；本次担保事项是对子公司银行授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为40,000.00万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的66.29%；公司及控股子公司实际发生担保余额3,923.55万元，占公司最近一期经审计净资产的6.50%；公司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。
　　特此公告
　　南京商贸旅游股份有限公司董事会
　　2025年9月30日