证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-047
　　转债代码：118021 转债简称：新致转债
　　上海新致软件股份有限公司第四届
　　董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年9月24日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长郭玮先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
　　为保证公司2024年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-049）。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　本议案关联董事郭玮回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
　　为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-049）。
　　本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
　　本议案关联董事郭玮回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
　　鉴于公司本次董事会会议审议通过的议案尚须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2025年10月21日在公司会议室召开本公司2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海新致软件股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-051
　　转债代码：118021 转债简称：新致转债
　　上海新致软件股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年9月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@newtouch.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：郭玮先生
　　董事、总经理：章晓峰先生
　　董事、董事会秘书：金铭康先生
　　财务负责人：钱亚敏先生
　　独立董事：刘鸿亮先生
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年10月15日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@newtouch.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部办公室
　　电话：021-51105633
　　邮箱：investor@newtouch.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海新致软件股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-049
　　转债代码：118021 转债简称：新致转债
　　上海新致软件股份有限公司
　　关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关事宜。并于2024年10月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。根据2024年第一次临时股东大会会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的有效期均为公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起12个月。
　　鉴于本次发行的股东大会会议决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2026年10月23日。除延长上述决议有效期和授权期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项内容保持不变。
　　本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海新致软件股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-050
　　转债代码：118021 转债简称：新致转债
　　上海新致软件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年10月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年10月21日14点30分
　　召开地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）五楼会议中心
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月21日
　　至2025年10月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，相关公告已于2025年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：1、2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司、郭玮
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
　　（二）法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。
　　（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。
　　（四）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件的方式进行登记，在电子邮件上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第（一）、（二）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。电子邮件上请注明“股东会议”字样。电子邮件到达日期应不迟于2025年10月17日下午16:30。
　　（五）登记时间、地点
　　登记时间：2025年10月17日（下午13:30-16:30）
　　登记地点：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）4楼
　　（六）注意事项
　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：上海市浦东新区康杉路308号（陆家嘴智慧谷T6栋）4楼
　　电话：（021）51105633
　　电子邮箱：investor@newtouch.com
　　联系人：陈女士
　　特此公告。
　　上海新致软件股份有限公司董事会
　　2025年9月30日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海新致软件股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-048
　　转债代码：118021 转债简称：新致转债
　　上海新致软件股份有限公司
　　第四届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日以现场会议方式召开了第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年9月24日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
　　监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长12 个月。
　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-049）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　上海新致软件股份有限公司
　　监事会
　　2025年9月30日