证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-048
　　宇环数控机床股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）召开时间：
　　现场会议时间：2025年9月26日（星期五）下午14:30
　　网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年9月26日上午9:15，结束时间为2025年9月26日下午15:00。
　　（2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室
　　（3）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
　　①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
　　②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
　　（4）会议召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：公司董事长许世雄先生
　　（6）本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　2、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东79人，代表股份63,023,435股，占上市公司总股份的40.4502%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份62,588,335股，占上市公司总股份的40.1709%；通过网络投票的股东76人，代表股份435,100股，占上市公司总股份的0.2793%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份435,100股，占上市公司总股份的0.2793％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东76人，代表股份435,100股，占上市公司总股份的0.2793％。
　　（3）出席或列席会议的其他人员：
　　公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　二、提案审议和表决情况
　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
　　表决情况：同意62,982,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意393,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4849％；反对37,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6417％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8734％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
　　2、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意62,982,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597%%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意393,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4849％；反对37,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6417％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8734％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
　　3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　表决情况：同意62,982,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9343%；反对37,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0597%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意393,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4849％；反对37,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6417％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8734％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
　　4、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
　　表决情况：同意63,016,935股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意428,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5061％；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4020％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0919％。
　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
　　（二）律师姓名：张熙子、夏鹏
　　（三）结论性意见：湖南启元律师事务所认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）宇环数控机床股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
　　（二）湖南启元律师事务所关于宇环数控机床股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-049
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销6名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号：2025-034）。
　　本次注销完成后，公司注册资本将由155,805,000元减少至155,718,000元，股份总数由155,805,000股减少至155,718,000股。
　　上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
　　债权人可通过现场登记、传真或信函方式进行申报，具体如下：
　　1、申报所需材料：
　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　2、债权申报登记地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部
　　3、申报时间：2025年9月27日至11月10日
　　4、联系方式：
　　联系人：公司董事会秘书易欣、证券事务代表孙勇
　　电话：0731-83209925-8021
　　传真：0731-83209925-8021
　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
　　5、以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以公司相应系统收到文件日为准。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2025年9月26日