证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-036
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
　　公司第九届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意提名赵福君先生、曾超先生、党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名冯运生先生、王勇先生和朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等规定的任职条件。公司第九届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，且独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。独立董事候选人冯运生先生、王勇先生、朱克实先生均已取得独立董事资格证书，其相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算，其中独立董事冯运生先生自2021年12月15日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在公司连任时间不得超过六年，因此冯运生先生的任期自股东会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。
　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　一、赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于哈尔滨船舶工程学院，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，海南久其研究院、海南久其、重庆久其、上海久其、西安久其、新疆久其执行董事，中国软件行业协会监事长、中关村高新技术企业协会理事、全国会计信息化标准化技术委员会委员、财政部会计信息化委员会咨询专家、中国财政学会国有资产治理研究专委会副主任委员、北京经济技术开发区工商业联合会第一届常务委员。
　　截至目前，赵福君先生持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　赵福君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
　　赵福君先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，赵福君先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、曾超，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于北方交通大学，本科学历，高级工程师。1999年加入公司，曾任公司监事、集团管控交付中心总经理，具有资深的财务管理咨询、实施及研发经验，现任公司董事、高级副总裁。
　　截至目前，曾超先生持有公司股票1,264,550股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　曾超先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
　　曾超先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，曾超先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　三、党毅，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于哈尔滨工程大学，本科学历，高级工程师。2003年加入公司，曾任公司企业第三事业部总经理、交通事业部总经理、市场部经理、总裁办公室主任，现任公司董事、总裁。
　　截至目前，党毅先生持有公司股票1,000,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　党毅先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。
　　党毅先生承诺：上述材料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏，党毅先生能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　独立董事候选人简历
　　一、冯运生，男，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于首都经济贸易大学，研究生学历，教授级高级工程师、高级经济师。曾任北京金隅集团有限责任公司总经理助理，通达耐火技术股份有限公司党委书记、董事长，北京东陶有限公司副董事长，东陶机器（北京）有限公司副董事长，北京市陶瓷厂厂长。现任中城永固科技发展（北京）有限公司监事，钰泰半导体股份有限公司及公司独立董事。
　　截至目前，冯运生先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。冯运生先生已于2016年取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　冯运生先生承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、王勇，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于江西财经大学，研究生学历，高级经济师。曾任职于财政部外汇外事司、国库司。现任高康资本投资管理有限公司党支部书记、总经理和公司独立董事。
　　截至目前，王勇先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。王勇先生已于2022年取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　王勇先生承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　三、朱克实，男，1966年5月出生，中国国籍，无境外居留权。
　　毕业于中国人民大学，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师，北京航天在线网络科技有限公司总会计师，辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事、恒信玺利实业股份有限公司独立董事等。现任北京国家会计学院教授，长江商学院兼职教授，兼九恒星科技股份有限公司监事，任鞍钢股份有限公司、探路者控股集团股份有限公司以及本公司的独立董事。
　　截至目前，朱克实先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。朱克实先生已于2015年取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
　　朱克实先生承诺：上述材料及本人向公司提交的履历资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载和重大遗漏。本人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司独立董事的条件；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-035
　　北京久其软件股份有限公司
　　第八届董事会第二十二次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年9月26日上午9：30在北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年9月15日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《公司章程》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《股东大会议事规则》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《董事会议事规则》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》。
　　修订后的《董事会战略发展委员会议事规则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
　　修订后的《总裁工作细则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《独立董事管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
　　修订后的《信息披露管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《关联交易决策制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
　　修订后的《内部审计制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理办法〉的议案》。
　　修订后的《财务管理办法》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。
　　修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
　　修订后的《投资者关系管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
　　修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。
　　修订后的《独立董事年报工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。
　　修订后的《审计委员会年报工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》。
　　修订后的《分子公司管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《对外投资管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《对外担保管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》修订案及修订后的全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　修订后的《重大信息内部报告制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　修订后的《董事会秘书工作细则》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
　　修订后的《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。
　　修订后的《独立董事专门会议工作制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈独立董事津贴办法〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　为进一步精简公司治理制度体系，拟废止现行的《独立董事津贴办法》，将与独立董事津贴相关的规定并入《独立董事管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次废止后，公司治理结构符合《公司法》的相关要求，不会影响公司治理体系的规范运作。
　　三十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于废止〈控股股东内幕信息管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　为进一步优化公司治理制度，拟废止现行的《控股股东内幕信息管理制度》，将与控股股东内幕信息管理相关的规定并入《内幕信息知情人管理制度》。本次废止后，公司治理结构符合《公司法》的相关要求，不会影响公司治理体系的规范运作。
　　三十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　制定的《市值管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。
　　制定的《董事离职管理制度》全文详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三十三、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　经第八届董事会提名委员会对拟提名的三位非独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人赵福君先生、曾超先生和党毅先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1、提名赵福君先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、提名曾超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、提名党毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于董事会换届选举的公告》详见2025年9月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三十四、会议逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　经第八届董事会提名委员会对拟提名的三位独立董事候选人任职资格进行审查，认为候选人冯运生先生、王勇先生、朱克实先生均具备担任上市公司独立董事的任职资格，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关规则对独立董事独立性的要求。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
　　1、提名冯运生先生为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、提名王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、提名朱克实先生为公司第九届董事会独立董事候选人
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于董事会换届选举的公告》详见2025年9月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见2025年9月27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。
　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》详见2025年9月27日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日
　　
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-037
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会将于2025年10月14日召开。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　经公司于2025年9月26日召开的第八届董事会第二十二次会议，决议召开本次临时股东会。本次临时股东会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　2、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午3:00
　　（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
　　4、股权登记日：2025年10月09日（星期四）
　　5、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
　　6、出席会议对象：
　　（1）截至2025年10月09日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　（1）上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案11.00和提案12.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东会审议的前述提案对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　（3）上述提案1.00至提案3.00均须以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（4）提案11.00和提案12.00将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事。本次应选非独立董事3人、独立董事3人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　三、现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年10月10日、2025年10月11日和2025年10月13日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）
　　2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室
　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2025年10月13日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。
　　四、网络投票操作流程
　　参加本次临时股东会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
　　五、会务联系方式
　　联系人：邱晶
　　地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
　　联系电话：010-58022988
　　六、其他事项
　　1、会议材料存放于公司董事会办公室；
　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
　　4、本次大会预计2小时，与会股东费用需自理。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第二十二次会议决议
　　特此通知
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2025年9月27日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362279 投票简称：久其投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年10月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　北京久其软件股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会授权委托书
　　兹授权委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。
　　■
　　注：①议案1-10为非累积投票提案，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。②议案11-12为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　受托人身份证号：
　　受托人联系电话：
　　受托人签字：
　　委托人证件号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系电话：
　　委托人签字（法人盖公章）：
　　委托日期：年月日