本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年9月25日收到公司副总经理、总会计师田明先生的辞职报告。田明先生因工作变动原因，提出辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，田明先生不在公司及其控股子公司任职。田明先生将按照公司离职管理制度做好交接工作。
　　公司董事会对田明先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
　　二、高级管理人员聘任情况
　　公司于2025年9月26日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司总会计师变更的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理俞洋先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意聘任周昌娥女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　上海华鑫股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月27日
　　附：高级管理人员简历
　　周昌娥 女，1980年6月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部财务，华鑫证券有限责任公司计划财务部综合会计、计划财务部总经理助理，华鑫证券有限责任公司上海分公司财务经理，华鑫证券有限责任公司计划财务部副总经理、财务管理总部副总经理、财务管理总部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人、监事、职工董事。