证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2025-094
　　北京首都开发股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第六次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月15日 14点 00分
　　召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月15日
　　至2025年10月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述第1项议案已经公司第十届董事会第四十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月27日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年10月15日9：00一11：30，13：00一14：00
　　2、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书；
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式登记（须在2025年10月15日14：00时前送达、传真或发送邮件至公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室
　　联系电话：010-59090982
　　传真：010-59090983
　　电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
　　邮政编码：100031
　　联系人：任女士
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首都开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2025-095
　　北京首都开发股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年9月26日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长李岩先生因公务未出席本次股东会，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共同推举董事总经理赵龙节先生主持本次股东会。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事长李岩先生因公务未出席；
　　2、公司董事会秘书高士尧女士出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行永续债权融资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议题一《关于公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司进行永续债权融资的议案》为关联交易议案，公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司合计持有的公司股份1,358,298,338股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
　　律师：李一凡、苏航
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临2025-093
　　北京首都开发股份有限公司第十届
　　董事会第四十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 董事阮庆革先生因公务未能出席本次董事会。阮庆革先生因工作调整，已于2025年9月16日向公司提出辞去董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员职务，因其辞职会导致审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效。本次董事会后，阮庆革先生的辞职报告正式生效。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”或“公司”）第十届董事会第四十九次会议于2025年9月26日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事八名，阮庆革先生因公务未能出席。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：
　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举李捷先生为董事会战略与投资委员会委员的议案》
　　出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
　　因阮庆革先生提出辞去董事及董事会战略与投资委员会委员职务、张国宏先生辞去董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会战略与投资委员会人员不足规定人数，经董事长李岩先生提议，全体董事选举李捷先生为董事会战略与投资委员会委员。
　　公司董事会战略与投资委员会现构成如下：
　　主任：李岩先生
　　委员：赵龙节先生、李捷先生、秦虹女士
　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举张国宏先生为董事会审计委员会委员的议案》
　　出席本次会议的全体董事一致通过本议案。
　　因阮庆革先生提出辞去董事及审计委员会委员职务，公司董事会审计委员会人员不足法定最低人数，经公司董事长李岩先生提名，公司董事会选举张国宏先生为董事会审计委员会委员。
　　阮庆革先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员职务的辞职报告正式生效。
　　董事会审计委员会现构成如下：
　　主任委员：王艳茹女士；
　　委员：李大进先生、张国宏先生
　　（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　公司近日收到公司股东董事候选人推荐函，北京首都开发控股（集团）有限公司提名王宏伟先生为公司第十届董事会董事候选人。
　　董事会提名、薪酬与考核委员会审核了董事候选人的任职资格，认为董事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。
　　董事候选人简历如下：
　　王宏伟，1966年11月出生，博士研究生学历，教授级高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008年2月至2024年9月，任首开股份总经济师。2024年9月至2025年9月，任首开股份监事会主席、监事。2025年9月，公司取消监事会和监事后，不再担任公司监事。
　　王宏伟先生未持有首开股份股票，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　本议案须提请公司股东会采用累积投票制选举。
　　（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　根据公司实际经营情况，修订《北京首都开发股份有限公司董事会授权决策方案》。
　　（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
　　公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过200亿元（含200亿元）中期票据，期限为不超过10年（含10年），发行利率根据发行时市场情况由簿记建档结果确定，拟用于偿还银行间市场存续的债务融资工具本息、项目建设、偿还公司负债、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。无需担保。
　　本次中期票据在完成必要的发行手续后，采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　2025年5月20日，公司召开的2024年年度股东会通过了《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在一定额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行中期票据金额在股东会授权范围内，无需再提请股东会审议。
　　（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》
　　出席本次董事会的全体董事一致同意于2025年10月15日召开公司2025年第六次临时股东会，审议如下事项：
　　1.审议《关于选举董事的议案》。
　　详见《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（临2025-094）。
　　特此公告。
　　北京首都开发股份有限公司董事会
　　2025年9月26日