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　　证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-044
　　国盛金融控股集团股份有限公司
　　关于适时处置参股公司股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将适时处置所持有的1267万股Qudian Inc.（以下简称“趣店”或“QD”）股票。
　　2.公司将根据市场情况及QD股价等情形实施本次处置事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　为提高资产使用效率，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于适时处置参股公司股权的议案》，同意适时处置参股公司趣店的股权，并授权公司经理层在合法合规的前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的趣店股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，授权经理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关交易文件等。
　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次处置事宜将在董事会权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）标的概况
　　2016年10月，公司全资子公司深圳国盛前海投资有限公司以3.75亿元购买取得北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“北京快乐时代”）5%股权。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《关于购买北京快乐时代5%股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-055）。
　　2016年12月，北京快乐时代搭建境外上市的协议控制架构（VIE），重组架构完成后，公司全资子公司国盛（香港）投资有限公司（以下简称“国盛香港”）取得北京快乐时代境外控股主体趣店发行的15,088,284股股份。2017年10月，趣店在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”。具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《关于Qudian纽交所上市及公司出售部分股份的公告》（公告编号：2017-083）。
　　截至目前，国盛香港持有趣店股票1267万股，最新持股比例约为7.87%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。
　　（二）标的公司情况
　　趣店是一家面向消费者的科技公司，注册地为开曼群岛，董事会主席为罗敏；该公司于2017年10月在美国纽约证券交易所挂牌上市。
　　公司通过全资子公司国盛香港持有趣店1267万股股票，持股比例约为7.87%截至2025年3月31日，持股5%以上的股东除国盛香港外，还有罗敏（持股40.2%）。
　　QD经审计的2024年总资产为12,464,227,285.00元，总负债为1,172,798,255.00元，净资产为11,291,429,030.00元，营业总收入216,428,374.00元，净利润为91,731,395.00元。未经审计的2025年半年度总资产为12,749,496,000.00元，总负债为1,170,730,000.00元，净资产为11,578,766,000.00元，营业总收入29,279,000.00元，净利润为461,867,000.00元。
　　（以上财务数据等来源于QD官网及其公布的财务报表）
　　三、处置方案
　　1.方式：通过美国纽约证券交易所允许的交易方式出售趣店股票。
　　2.数量：不超过公司持有的1267万股趣店股票。
　　3.价格：根据出售时市场价格确定。
　　授权公司经理层在合法合规的前提下，根据股票市场行情通过美国纽交所允许的交易方式择机出售持有的趣店股票，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，授权经理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、交易数量、签署相关交易文件等。
　　四、目的和对公司的影响
　　本次处置参股公司股权（股票）有利于提高资产使用效率，集中资源发展主业，以及有效规避证券可能的市场投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次处置股权资产的具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计后的数据为准。
　　本次拟处置股权资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售参股公司股权的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十六日
　　
　　证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-046
　　国盛金融控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。
　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五十一次会议于2025年9月26日审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年10月24日14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年10月20日。
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8.会议地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼16层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.审议事项
　　表一 本次股东大会提案名称及编码
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　　2.披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见2025年9月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
　　3.本次会议全部议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
　　4.第1项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第1项议案获得股东大会表决通过是第3、4、5、6项议案表决结果生效的前提。
　　5.第5、6项议案将采取累积投票制进行表决，应选非独立董事6人、独立董事4人，非独立董事、独立董事分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式
　　（1）法人股东登记
　　法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件2）和代理人身份证。
　　（3）其他事项
　　异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。
　　2.登记时间：2025年10月22日9:00-17:00。
　　3.登记地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行大楼12层。
　　4.联系方式：
　　会议联系人：缪诗涵
　　电话：0791-86267237
　　邮箱：zqb@gsfins.com
　　5.与会股东及代理人的食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第四届董事会第五十一次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　国盛金融控股集团股份有限公司董事会
　　二〇二五年九月二十六日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362670”，投票简称为“国盛投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如议案5，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如议案6，采用等额选举，应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
　　股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年10月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月24日9:15，结束时间为2025年10月24日15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　国盛金融控股集团股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2025年10月24日召开的2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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　　注：
　　单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
　　委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
　　委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
　　受托人（签名）： 受托人证件号码：
　　委托日期：二〇二五年 月 日 授权有效期限：