股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-061
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届董事会
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月26日召开第八届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名刘东星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会认为：刘东星先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为刘东星先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
　　上述事项尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　附件：非独立董事候选人简历
　　中航机载系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月27日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　刘东星：男，1977年9月出生，硕士，高级会计师。历任中航飞机股份有限公司西安飞机分公司财务管理部部长，中航飞机西安民机有限责任公司副总会计师，中航飞机起落架有限责任公司副总经理兼总会计师、总经理兼党委副书记，现任中航机载系统有限公司总会计师。
　　
　　证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2025-062
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第四次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月17日 9点30分
　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月17日
　　至2025年10月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已在公司第八届董事会2025年度第八次会议审议通过，相关公告刊登在2025年9月27日的《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　2、登记时间：2025年10月15日9：00一11：30，及13：00一17：00
　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室
　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。
　　六、其他事项
　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。
　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及授权文件等，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。
　　3、与会人员交通食宿费用自理。
　　4、联系方式
　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层公司证券投资部/董事会办公室
　　联系电话：010-58354818
　　传真：010-58354844
　　电子邮件：hondianzq@avic.com
　　邮编：100028
　　联系人：孙艺笑、刘婷婷
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年9月27日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中航机载系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　注：代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-063
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月27日披露了关于召开2025年第四次临时股东会的通知，公司拟于2025年10月17日9时30分召开2025年第四次临时股东会，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年9月27日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-060
　　中航机载系统股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目延期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司或中航机载）于2025年9月26日召开的第八届董事会2025年度第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司对募集资金投资项目之“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。
　　公司本次向特定对象发行股票的数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。根据《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》（大华验字[2023]000381号），公司本次发行实际募集资金总额为人民币4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币34,750,083.46元后，募集资金净额为人民币4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，上述募集资金已全部到位。
　　上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金。
　　截至2025年6月30日，公司募集资金扣除发行费用后承诺投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年6月30日，公司及子公司尚未使用的募集资金133,714.20万元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。
　　三、本次募集资金投资项目延期的原因与情况
　　（一）本次募集资金投资项目延期的原因
　　自募集资金到位以来，公司董事会和经营层高度重视并积极稳妥推进募投项目开展。为高质量推进贵州风雷航空军械有限责任公司数字化转型工作，统筹考虑贵州风雷航空军械有限责任公司募投项目数字化建设进度，经审慎研究后决定对“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”进行延期。
　　（二）本次募集资金投资项目延期的情况
　　公司基于审慎性原则，结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资内容、实施主体和实施方式不发生变更的情况下，拟对“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
　　■
　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变项目建设的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
　　五、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年9月26日，公司第八届董事会2025年度第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
　　（二）独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：
　　公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
　　综上所述，独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　（三）财务顾问意见
　　经核查，财务顾问中航证券有限公司认为：
　　公司本次部分募投项目延期符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
　　综上所述，财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司董事会
　　2025年9月27日
　　
　　股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2025-059
　　中航机载系统股份有限公司
　　第八届董事会
　　2025年度第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2025年度第八次会议通知及会议资料于2025年9月22日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2025年9月26日12时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
　　一、《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》
　　同意公司对募集资金投资项目之“航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、实施主体和实施方式，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　二、《关于审议增补公司非独立董事的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名刘东星先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　该事项尚需提交股东会审议。该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：刘东星先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，或者被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为刘东星先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　三、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订《中航机载系统股份有限公司对外担保管理办法》。
　　该事项尚需提交股东会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　四、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，修订《中航机载系统股份有限公司关联交易管理办法》。
　　该事项尚需提交股东会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　五、《关于审议修订〈中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，修订《中航机载系统股份有限公司募集资金管理办法》。
　　该事项尚需提交股东会审议。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　六、《关于审议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
　　公司拟定于2025年10月17日上午9点30分召开2025年第四次临时股东会。
　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）
　　特此公告。
　　中航机载系统股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年9月27日