证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-37号
　　西安旅游股份有限公司
　　第十届董事会2025年第四次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议通知发出的时间和方式
　　西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2025年第四次临时会议通知于2025年9月24日以书面方式通知各位董事。
　　二、会议召开和出席情况
　　公司第十届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月26日（星期五）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席。会议由公司董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　三、议案的审议情况
　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　6.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　7.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　8.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　9.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　11.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　12.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　13.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　14.审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；
　　具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　15.审议通过《关于废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》，相关内容合并至《独立董事工作制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、备查文件
　　第十届董事会2025年第四次临时会议决议。
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-36号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于公司股东股份被轮候冻结的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）通知并通过中登公司系统查询，获悉公司持股5%以上的股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6号私募证券投资基金（以下简称“磐京基金”）股份被轮候冻结，具体事项如下：
　　一、本次股东股份轮候冻结情况
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　　二、股东股份累计被冻结情况
　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
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　　三、其他说明
　　1.该笔冻结是对磐京基金已冻结股份的轮候冻结。截至本公告披露日，除中登公司提供的数据外，公司未收到其他书面说明文件。
　　2.磐京基金不是公司控股股东、实际控制人，本次股份被轮候冻结事项不会对上市公司生产经营等产生重大不利影响。
　　3.公司会持续关注股份被冻结的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.中国登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
　　2.中国登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》
　　特此公告。
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　2025年9月26日
　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-38号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开第十届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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